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（请给出正确答案）
下列对洗钱特征描述正确的是（）。
- A、洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。
- B、洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。
- C、洗钱方式和手段单一。
- D、洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
参考答案
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考题
以下对反洗钱工作的理解,正确的是?()
A.反洗钱是全员性义务，建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中，将反洗钱管理成果应用于经营管理B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪C.对可能出现或正在演化的洗钱风险，采取有效控制措施，履行法定义务D.反洗钱是合规人员的工作，与业务人员无关
考题
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()A.法人可以构成洗钱犯罪主体B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
考题
我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
考题
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A、法人可以构成洗钱犯罪主体B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
考题
下列有关可疑交易说法正确的是（）A、我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B、金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断C、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
考题
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
考题
单选题下列有关可疑交易说法正确的是（）A
我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B
金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断C
我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D
我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
考题
多选题下列对洗钱特征描述正确的是（）。A洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C洗钱方式和手段单一。D洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
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