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判断题
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
A

对

B

错

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更多 “判断题大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。A 对B 错” 相关考题
考题 对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
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考题 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?() A、开立账户B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易D、大额取现服务E、大额存现服务
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考题 商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（　　）。A. 未能正确识别假钞 B. 未经授权办理大额取现业务 C. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙 D. 无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务 E. 未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务
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考题 农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
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考题 在下列各种情况中，会增加银行可用头寸的是（）。A、客户用现金存入银行B、银行向客户发放贷款C、拆入资金用于客户大额提现D、调增存款准备金
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考题 大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
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考题 金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A、存款B、客户身份C、客户交易D、大额交易
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考题 无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。
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考题 大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
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考题 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）A、办理代理业务B、办理一次性业务C、与客户新建立业务关系D、5万元以上大额现金存取
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考题 定期一本通下开立子帐户下列说法正确的是（）。A、必须审查客户的有效身份证件B、大额现金存款业务按相关规定执行C、可不审查客户的有效身份证件D、大额现金存款业务也不核查有效身份证件
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考题 客户办理大额取现业务必须执行预约登记制度，无论情况是否特殊、网点现金是否充足，都不应向未预约客户办理大额取现。
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考题 如何办理大额现金银行汇票和大额现金银行本票的提现业务？规定的限额是多少？
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考题 办理以下支付结算业务，需要对客户提供的身份证信息进行核查的业务是（）。A、修改单位账户客户信息（单位法人）B、单位大额取现C、个人现金汇票兑付D、为某单位账户出售转账支票
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考题 开户单位提取大额现金，必须填写，《开户单位大额现金支取登记审批表》，主要内容包括（）支取时间、金额、用途等。A、账户性质B、提现单位名称C、账号D、提现人姓名E、证件号码
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考题 多选题商业银行柜员在办理现金存取款业务时，以下行为可能存在操作风险的有（ ）。A临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务C未经授权办理大额取现业务D未能正确识别假钞票E未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
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考题 多选题对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）A客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。B严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，C严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。D从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。E要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
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考题 多选题定期一本通下开立子帐户下列说法正确的是（）。A必须审查客户的有效身份证件B大额现金存款业务按相关规定执行C可不审查客户的有效身份证件D大额现金存款业务也不核查有效身份证件
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考题 判断题客户办理大额取现业务必须执行预约登记制度，无论情况是否特殊、网点现金是否充足，都不应向未预约客户办理大额取现。A 对B 错
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考题 多选题在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A客户办理大额现金存取业务时B对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D办理业务中发现异常现象
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考题 多选题商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B未审核客户有效身份证办理大额取现业务C未能正确识别假钞D未经授权办理大额取现业务E无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
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考题 单选题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）A 办理代理业务B 办理一次性业务C 与客户新建立业务关系D 5万元以上大额现金存取
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考题 单选题金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A 存款B 客户身份C 客户交易D 大额交易
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考题 单选题办理以下汇兑业务，不需要进行身份信息联网核查的业务是（）。A 收款人要求提现的个人现金电汇来账业务B 单位大额电汇业务C 个人现金电汇业务D 个人大额汇划业务
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考题 问答题如何办理大额现金银行汇票和大额现金银行本票的提现业务？规定的限额是多少？
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考题 多选题商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（ ）。A临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B未审核客户有效身份证办理大领取现业务C未能正确识别假钞D未经授权办理大额取现业务E无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
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考题 判断题大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。A 对B 错
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