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大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
参考答案
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考题
对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
考题
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A、开立账户B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易D、大额取现服务E、大额存现服务
考题
商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（ ）。A. 未能正确识别假钞
B. 未经授权办理大额取现业务
C. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
D. 无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务
E. 未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务
考题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）A、办理代理业务B、办理一次性业务C、与客户新建立业务关系D、5万元以上大额现金存取
考题
多选题商业银行柜员在办理现金存取款业务时，以下行为可能存在操作风险的有（ ）。A临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务C未经授权办理大额取现业务D未能正确识别假钞票E未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
考题
多选题对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）A客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。B严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，C严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。D从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。E要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
考题
多选题在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A客户办理大额现金存取业务时B对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D办理业务中发现异常现象
考题
多选题商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B未审核客户有效身份证办理大额取现业务C未能正确识别假钞D未经授权办理大额取现业务E无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
考题
单选题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）A
办理代理业务B
办理一次性业务C
与客户新建立业务关系D
5万元以上大额现金存取
考题
多选题商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（ ）。A临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B未审核客户有效身份证办理大领取现业务C未能正确识别假钞D未经授权办理大额取现业务E无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
考题
判断题大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。A
对B
错
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