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问答题
异地开户证明文件有哪些?
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考题
开立一般存款账户、专用存款账户和异地因临时经营活动需要开立的临时存款账户，必须出具存款人的基本存款账户开户登记证和开立基本存款账户的证明文件，以及开立此类账户的相应证明文件，如借款合同、批文等。()
考题
存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件外，还应出具以下证明文件( )。A.存款人因向银行借款需要，应出具借款合同B.存款人因其他结算需要，应出具有关证明C.异地借款的存款人，在异地开立一般存款账户的，应出具在异地取得贷款的借款合同D.基本存款账户开户许可证
考题
对于因其他结算需要申请异地开立一般结算账户的，客户除应向开户行出具开立基本户规定的证明文件外，还应提供下列哪些资料（）。A、基本户开户许可证B、提供说明具体结算用途并加盖公章的正式公函C、购销合同或合作意向书D、上级主管部门批文
考题
以下属于账户尽职调查内容的有（）。A、审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性B、开户申请人与身份证明文件所属人的一致性C、企业开户意愿的真实性、开户动机的合法性D、核实注册地址和经营地址的真实性，经营地址在异地的，还应当坚持上门核实
考题
多选题存款人需要在异地开立单位银行结算账户，除出具与在本地开立单位银行结算账户一致的证明文件外，还应出具的证明文件有（）。A经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本存款账户的，应出具注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明B异地借款的存款人，在异地开立一般存款账户的，应出具在异地取得贷款的借款合同和基本存款账户开户登记证C因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明D因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明和基本存款账户开户登记证
考题
多选题以下属于账户尽职调查内容的有（）。A审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性B开户申请人与身份证明文件所属人的一致性C企业开户意愿的真实性、开户动机的合法性D核实注册地址和经营地址的真实性，经营地址在异地的，还应当坚持上门核实
考题
多选题《监管检查违规问责标准》规定，对未认真审核开户资料，不符合真实性、完整性、合规性要求进行违规问责的有以下哪些情形（）？A为不符合异地开户条件的企业开立异地账户。B为不符合要求的同一存款人开立多个专用账户。C开户资料填写不完整。D账户资料不完整。E开户人员身份核实不到位。
考题
多选题以下对于外币资本金开户描述正确的有（）。A账户只能在一家银行开立B账户可在不同银行开立多个C不允许异地开户D允许异地开户
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