网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
办理开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为（）
A
受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人更换时，不核对企业证明文件原件
B
受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人更换时，不核查单位法定代表人、授权经办人身份
C
受理个人账户开户申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿
D
受理个人账户开户申请或开通网银时，不按规定核实申请人身份
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题办理开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为（）A受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人更换时，不核对企业证明文件原件B受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人更换时，不核查单位法定代表人、授权经办人身份C受理个人账户开户申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿D受理个人账户开户申请或开通网银时，不按规定核实申请人身份” 相关考题
考题
办理开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下行为:()。
A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，不核对企业证明文件原件，不核查单位法定代表人、授权经办人身份B.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息C.对客户开户进行联网核查D.挂失业务由他人代理办理
考题
以下哪些操作行为属于我行对企业网上银行客户身份识别的要求()。
A、受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴。B、在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实。C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴。D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书。
考题
办理柜台开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为（）A、受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，部核对企业证明文件原件，部核查单位法定代表人、授权经办人身份。B、受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息。C、代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务。D、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息。
考题
银行在为个人客户开立银行账户时，以下不属于个人账户实名制要求的是（）A、按照客户要求开立匿名账户B、为开户申请人开立个人账户时，应核验其身份信息C、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实D、对开户申请人开户意愿进行核实
考题
按照个人账户实名制的相关要求，为客户开立账户以下规定正确的是（）A、为开户申请人开立个人账户时，无需核验其身份信息B、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实C、无需核实开户申请人开户意愿D、开立匿名或假名银行账户
考题
办理开户、变更、挂失等业务时，不得存在以下哪些行为（）A、受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时，需核对企业证明文件文件原件B、受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时，无需核查单位法定代表人、授权人身份C、受理个人账户开户申请或开通网银时，需要核实申请人意愿。D、受理个人账户开户申请或开通网银时，需要核实申请人身份信息
考题
如何办理存款证实书挂失业务（）A、应持单位公函及预留印鉴向开户行办理挂失B、开户行确认存款确属申请人所有且未被支取、冻结或换单质押后方可受理C、开户行受理7日后，存款单位须持挂失申请书第二联来行补办“中国建设银行存款开户证实书”D、开户行受理日当日，存款单位持挂失申请书第二联来行补办“中国建设银行存款开户证实书”
考题
以下哪些行为属于柜台业务违规行为？（）A、受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息B、代客户签名、设置/重置/输入密码C、柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告D、利用客户账户过渡本人资金
考题
以下哪些操作行为属于工商银行对企业网上银行客户身份识别的要求？（）A、受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴B、在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书
考题
开户时缺少以下资料，不允许提交账户小组讨论受理，必须提交真实完整资料方可受理开户。（）A、开户申请书B、单位成立证明文件，例如营业执照C、法人身份证D、经办人身份证E、法定代表人授权委托书F、印鉴卡
考题
受理各类挂失或解挂业务时，应认真审核客户身份，如遇可疑帐户（）。A、可通过核对开户时预留的地址核实B、可通过核对开户时预留的电话核实C、可通过核对开户时预留的家属姓名核实D、必要时与开户笔迹.身份证明复印件核对
考题
多选题柜员为客户办理开户、变更、挂失等业务方面，严禁存在以下（）行为。A受理企业账户开户、变更或挂失补办预留印鉴、法定代表人变更时，不核对企业证明文件原件，不核查单位法定代表人、授权经办人身份B受理个人账户开户（卡）申请或开通网银、手机银行（短信版）等业务时，不按规定核实申请人意愿和身份信息
考题
多选题营业网点受理开户申请流程（）A经办柜员与业务负责人必须在受理专柜或窗口当面审查开户申请资料，不得离开客户视线B对法定代表人或单位负责人、授权代理人的身份信息，受理人员必须通过“联网核查公民身份信息系统”进行核查。核查信息一致的，应打印核查信息，并在复印件上注明“复印件与原件核对一致”字样，并加盖受理人员个人名章C对客户提交的开户申请资料，受理人员应审查《开立单位银行结算账户申请书》是否与开户证明文件的相关记载事项一致，开户证明文件种类和范围是否符合《办法》规定D对法定代表人或单位负责人授权他人办理的还应审查授权书是否由法定代表人或单位负责人签字，授权事项是否明确且与所办业务一致
考题
多选题以下哪些操作行为属于工商银行对企业网上银行客户身份识别的要求？（）A受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴B在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实C发放客户证书时要核对企业预留印鉴D要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书
考题
单选题办理开户、变更、挂失等业务时，不得存在以下哪些行为（）A
受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时，需核对企业证明文件文件原件B
受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时，无需核查单位法定代表人、授权人身份C
受理个人账户开户申请或开通网银时，需要核实申请人意愿。D
受理个人账户开户申请或开通网银时，需要核实申请人身份信息
考题
多选题受理各类挂失或解挂业务时，应认真审核客户身份，如遇可疑帐户（）。A可通过核对开户时预留的地址核实B可通过核对开户时预留的电话核实C可通过核对开户时预留的家属姓名核实D必要时与开户笔迹.身份证明复印件核对
考题
多选题开户时缺少以下资料，不允许提交账户小组讨论受理，必须提交真实完整资料方可受理开户。（）A开户申请书B单位成立证明文件，例如营业执照C法人身份证D经办人身份证E法定代表人授权委托书F印鉴卡
考题
单选题以下说法表达有误的是（）A
受理开户业务时，受理人员应对客户开户资料的完整性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性等方面进行审核。B
受理开户业务时，要通过身份联网核查等手段认真核验开户人提供身份证件的有效性，对于已提供证件不能确认客户真实身份的，应要求出示辅助证件。C
受理开户业务时，对于客户开户时以帽子、头巾或墨镜等掩饰面貌无法确认本人面貌的，网点应尊重客户，不可要求客户去除相关饰品并进行样貌核实。D
受理开户业务时，分行应采取多种方式和手段对开户申请人开户意愿的真实性进行核实，确保开户申请人的开户行为确为其真实意愿表达。
考题
多选题如何办理存款证实书挂失业务（）A应持单位公函及预留印鉴向开户行办理挂失B开户行确认存款确属申请人所有且未被支取、冻结或换单质押后方可受理C开户行受理7日后，存款单位须持挂失申请书第二联来行补办“中国建设银行存款开户证实书”D开户行受理日当日，存款单位持挂失申请书第二联来行补办“中国建设银行存款开户证实书”
考题
多选题办理柜台开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为（）A受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，部核对企业证明文件原件，部核查单位法定代表人、授权经办人身份。B受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息。C代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务。D获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息。
考题
多选题以下哪些行为属于柜台业务违规行为？（）A受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息B代客户签名、设置/重置/输入密码C柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告D利用客户账户过渡本人资金
考题
判断题禁止开户前不核对企业开户证明文件原件，不通过居民身份证联网核查系统核查单位法定代表人、法定代表人授权的经办人、临时验资账户投资人的身份。A
对B
错
热门标签
最新试卷