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单选题
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。
A
类型
B
特点
C
规模
D
业务
参考答案
参考解析
解析：
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考题
客户洗钱风险评估依据的主要因素是()A.客户特性、地域、使用的产品和服务、行业或职业B.客户所处地域、客户类型、就业情况C.使用的产品和服务、客户特性、此前在银行的信用记录D.就业情况、客户类型、使用的产品和服务
考题
客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,充分结合客户属性以及交易属性,对客户的洗钱风险等级进行综合评定。( )
A.性别B.业务C.年龄D.行业
考题
（）风险子项是指金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。A、业务B、地域C、客户特性D、行业（含职业）
考题
评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。A、客户特性风险B、地域风险C、业务（含金融产品、金融服务）风险D、行业（含职业）风险
考题
根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（2014年版）》，洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。A、客户特性B、地域C、业务（含金融产品、金融服务）D、行业（含职业）
考题
单选题评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。A
客户特性风险B
地域风险C
业务（含金融产品、金融服务）风险D
行业（含职业）风险
考题
多选题根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（2014年版）》，洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。A客户特性B地域C业务（含金融产品、金融服务）D行业（含职业）
考题
单选题评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。A
客户特性风险B
地域风险C
业务（含金融产品、金融服务）风险D
行业（含职业）风险
考题
多选题客户风险等级划分的参考要素包括（）A客户特性B地域C业务D职业（行业）
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