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多选题
些措施可以防范借记卡境外欺诈风险（）
A
加强借记卡境外交易授权管理
B
建立大额交易监控机制
C
建立借记卡交易限额管理机制
D
建立7×24小时应急处理机制
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考题
按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求,证券公司应由有关风险管理的部门或组织制定完善的交易对手信用风险管理制度并进行统一的授信管理。公司通过适当的方法或模型对交易对手信用风险进行评估,并建立()。
A、违约消除机制B、履约保障机制C、交易对手授信管理机制D、交易对手防范机制
考题
客户的风险管理的主要措施有（ ）。
A.建立客户风险管理手段、完善客户风险管理机制
B.建立客户风险管理机制、完善客户风险管理手段
C.建立客户风险控制机制、完善客户风险管理手段
D.建立客户风险管理机制、完善客户风险控制手段
考题
下列描述中，属于借记卡的防控措施是（）A、加强客户信息管理，客户信息的内部查询与使用需要建立授权管理制度，严禁私自持有客户资料B、借记卡密码交付，必须严格按照规定和程序交付申请人C、对大额取现，异常（频繁）交易应主动进行短信提示、告知D、办理销户手续，对废卡需妥善处理（剪角、破坏磁条），专夹保管，定期上交销毁
考题
建立交易检测系统，通过对以下哪些交易的分析，可以有效地发现和防范欺诈交易（）。A、交易金额较小，笔数较多；B、同一卡号在同一特约商户连续交易或同一金额作重复刷卡；C、同一特约商户在短时间内出现大量贷记卡交易，且交易基本集中在某几张卡号；D、借记卡交易基本为整数金额。
考题
柜员为客户办理凸印双币借记卡申请当日，通过“3067双币种借记卡开卡授权登记信息查询”交易联动“3077借记卡境外使用授权设置”交易，可修改（）、是否开通境外交易、境外日消费限额。A、拼音姓名B、ATM转账限额C、境外提现限额D、借记卡有效期
考题
多选题下列描述中，属于借记卡的防控措施是（）A加强客户信息管理，客户信息的内部查询与使用需要建立授权管理制度，严禁私自持有客户资料B借记卡密码交付，必须严格按照规定和程序交付申请人C对大额取现，异常（频繁）交易应主动进行短信提示、告知D办理销户手续，对废卡需妥善处理（剪角、破坏磁条），专夹保管，定期上交销毁
考题
单选题柜员为客户办理凸印双币借记卡申请当日，通过“3067双币种借记卡开卡授权登记信息查询”交易联动“3077借记卡境外使用授权设置”交易，可修改（）、是否开通境外交易、境外日消费限额。A
拼音姓名B
ATM转账限额C
境外提现限额D
借记卡有效期
考题
多选题开放式证券投资基金业务正确说法有（）。A个人客户申请建立客户资料开立基金账户可以由他人代理。（须本人亲自办理）B机构客户申请任何交易须到开立基金账户网点办理。C柜员为客户办理任何交易均须通过磁条读卡器刷卡读入借记卡信息。D用于开放式基金交易的借记卡及密码借记卡及密码挂失后，基金账户即冻结；解挂后，基金账户即解冻。挂失后补办的借记卡应与基金账户重新建立对应关系。E撤单需到原申请交易网点办理，并提供原申请交易委托号。
考题
多选题关于借记卡境外交易，（）说法是正确的。A系统默认VISA/MasterCard理财卡自动开通境外交易，但客户可申请关闭境外交易B普通银联龙卡通可通过境外银联网络交易。CVISA/MasterCard理财卡可以通过VISA/MasterCard网络办理境外交易，也可以通过银联网络办理境外交易。D理财卡在美国银行办理ATM取现交易可享受免收手续费优惠。
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