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华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。

  • A、华夏银行反洗钱检查工作底稿
  • B、华夏银行反洗钱检查确认意见书
  • C、华夏银行反洗钱检查工作报告
  • D、华夏银行反洗钱检查方案

参考答案

更多 “华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。A、华夏银行反洗钱检查工作底稿B、华夏银行反洗钱检查确认意见书C、华夏银行反洗钱检查工作报告D、华夏银行反洗钱检查方案” 相关考题
考题 矿车维修人员应将检查、检修情况,以及存在问题详细记录在检查、检修薄内。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 执法人员实施检查时,应当对检查的时间、地点、()、发现的问题及处理情况做好()记录。 A.经过B.内容C.详细D.书面
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考题 收车后，需要对车辆做哪些工作？（）A、检查车辆B、检查仪表灯光C、清洁车辆D、记录车辆行驶情况
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考题 经营者在批发酒类商品时应填制《酒类流通随附单》，详细记录酒类商品流通信息。
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考题 按大堂经理营业前工作流程的规定，大堂经理在完成第一次巡查后，应根据详细的检查情况填制《营业现场巡视记录表》，并及时将发现的问题反馈给网点负责人。
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考题 进行闸门面板及主要构件检查时，对于发现的情况应作详细记录，判断（）的性质并拍摄照片存档，利于下次检查进行对比。A、受力B、裂缝C、锈蚀D、渗漏
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考题 港口国监控的检查官一般要对船舶进行详细检查。
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考题 项目经理部机械管理人员应组织开展旬检与月检工作，重点检查机械设备技术状况、班前检查落实情况、运转记录情况等，并填制（）表。A、机械设备管理检查表B、机械设备运转记录表C、维修保养情况表D、安全使用情况表
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考题 应有的职业审慎是指要对所有交易进行详细检查。
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考题 在ABC分类管理中（）需要对库存进出详细记录并且存货检查的频度密集。A、A类B、B类C、C类D、不存在此类库存
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考题 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。A、监督B、监控C、检查D、核查
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考题 《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、合规部门D、稽核部门
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考题 检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。A、凭证B、报表C、反洗钱工作档案D、谈话记录
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考题 下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况B、客户身份资料和交易记录保存情况C、大额交易和可疑交易报告情况D、反洗钱工作内部监督检查情况
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考题 各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。A、不定期检查反洗钱培训情况B、集中培训现场讨论C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D、妥善保管好反洗钱培训档案
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考题 机场管理机构应当制定各项工作的记录，详细记录各项检查和维护情况。记录应当包括电子文件和纸质文件，电子记录应当保存两年。
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考题 单选题进行闸门面板及主要构件检查时，对于发现的情况应作详细记录，判断（）的性质并拍摄照片存档，利于下次检查进行对比。A 受力B 裂缝C 锈蚀D 渗漏
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考题 多选题《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A反洗钱领导小组B反洗钱工作办公室C合规部门D稽核部门
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考题 单选题项目经理部机械管理人员应组织开展旬检与月检工作，重点检查机械设备技术状况、班前检查落实情况、运转记录情况等，并填制（）表。A 机械设备管理检查表B 机械设备运转记录表C 维修保养情况表D 安全使用情况表
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考题 多选题下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）A反洗钱内控制度和组织机构建设情况B客户身份资料和交易记录保存情况C大额交易和可疑交易报告情况D反洗钱工作内部监督检查情况
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考题 单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。A 反洗钱工作检查报告B 洗钱类型分析报告C 风险信息D 检查方案
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考题 单选题各分行应当按照《华夏银行会计档案管理办法》中的相关要求妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）重现每项交易。A 在人民银行检查时B 在反洗钱数据报送时C 随时、完整D 在10年内
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考题 单选题华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。A 华夏银行反洗钱检查工作意见B 华夏银行反洗钱检查通报C 华夏银行反洗钱检查确认意见书D 华夏银行反洗钱检查工作底稿
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考题 单选题华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。A 华夏银行反洗钱检查工作底稿B 华夏银行反洗钱检查确认意见书C 华夏银行反洗钱检查工作报告D 华夏银行反洗钱检查方案
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考题 多选题检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。A凭证B报表C反洗钱工作档案D谈话记录
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考题 单选题贷款发放后，客户经理要对借款人进行持续跟踪检查，检查贷款使用情况是否符合规定，借款人是否存在危及华夏银行贷款安全的潜在风险等，这种检查被称为（）。A 初次检查B 贷后检查C 首次检查D 实地检查
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考题 多选题各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。A不定期检查反洗钱培训情况B集中培训现场讨论C确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D妥善保管好反洗钱培训档案
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