网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
截止2005年底，在中国大陆规范反洗钱的规定有几个？
A

1个

B

2个

C

3个

D

4个

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题截止2005年底，在中国大陆规范反洗钱的规定有几个？A 1个B 2个C 3个D 4个” 相关考题
考题 反洗钱岗位人员包括()。A.反洗钱工作负责人B.反洗钱合规官C.反洗钱合规专员D.反洗钱情报专员
查看答案
考题 反洗钱岗位人员包括那些?()A 反洗钱工作负责人B 反洗钱合规官C 反洗钱合规专员D 反洗钱情报专员
查看答案
考题 在欧美国家示范之下,世界各国反洗钱监管日趋严厉,对国际金融业产生了深远影响。金融机构反洗钱合规管理难度加大,合规管理成本大幅提高,反洗钱违规成本显著增大,()成为金融机构跨国运营的重要风险。 A.反洗钱合规风险B.反洗钱违法风险C.反洗钱跨国监管风险D.反洗钱管理风险
查看答案
考题 截止到2005年底，我国物业管理企业总数已超过( )。A．1万家B．2万家C．3万家D．4万家
查看答案
考题 截止到2005年底，在证券交易所挂牌交易的权证有（ ）只。A．3B．5C．7D．9
查看答案
考题 对“07年底总需投资”的修改，最恰当的一项是（ ）。A．“截止07年底总需投资”B．“到07年底总需投资”C．“2007年底总需投资”D．“截止到200"7年底总需投资”
查看答案
考题 我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。 A.金融机构反洗钱规定 B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D.中华人民共和国反洗钱法
查看答案
考题 一家公司从2005年的销售中共收到现金收款凭证175000美元，其中3000美元在2005年底还未挣到。在2004年底，公司共有40000美元未挣到收入，并都在2005年内挣到。则公司2005年的销售收入为( )。A.145000美元 B.165000美元 C.175000美元 D.185000美元
查看答案
考题 截止到2005年底，我国已经建成（）回±500千伏高压直流输电工程。A、3B、4C、5D、6
查看答案
考题 截止2005年年底我国已有艾滋病病毒感染者约（）万人。A、50B、55C、60D、65E、70
查看答案
考题 反洗钱岗位人员包括（）A、反洗钱工作负责人B、反洗钱合规官C、反洗钱合规专员D、反洗钱情报专员
查看答案
考题 深圳市促进和保护改革与创新条例是在（）通过的。A、2005年底B、2006年底C、2007年底D、2008年底
查看答案
考题 截止2010年底，我国共有几个项目入选联合国教科文组织《急需保护的非物质文化遗产名录》？（）A、3个B、4个C、6个
查看答案
考题 国外旅行社获准在中国独资经营旅行社的时间是（）A、2003年年底B、2005年年底C、2006年年底D、2008年年底
查看答案
考题 某公司自2004年起为建果汁加工厂投资1400000元，2005年开始批量生产。截止2005年年底，果汁的销售额达2100000元，获净利润320000元。果汁的投资回报率应为（）A、17%B、23%C、37%D、3%
查看答案
考题 制定严格有效的开户流程，规范对客户的身份认证和授权资格的认定，对有关客户的身份证明材料予以保存。上述内容属于合规风险中，（）的主要管理措施。A、投资合规性风险B、销售合规性风险C、信息披露合规性风险D、反洗钱合规性风险
查看答案
考题 截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
查看答案
考题 截止2005年底，中国法律规定洗钱的上游犯罪有几个？A、1个B、2个C、3个D、4个
查看答案
考题 金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职责的认识，正确处理金融业务发展与（）、（）的关系。A、合规管理；合规控制B、合规经营；合规管理C、合规经营；规范管理D、合规经营；合规控制
查看答案
考题 截止2005年底，在中国大陆规范反洗钱的规定有几个？A、1个B、2个C、3个D、4个
查看答案
考题 单选题截止2005年底，全国共有135.0万名护士，每千人口护士数为（）人A 0.98B 1.0C 1.01D 1.02E 1.05
查看答案
考题 单选题深圳市促进和保护改革与创新条例是在（）通过的。A 2005年底B 2006年底C 2007年底D 2008年底
查看答案
考题 填空题截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
查看答案
考题 单选题金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职责的认识，正确处理金融业务发展与（）、（）的关系。A 合规管理；合规控制B 合规经营；合规管理C 合规经营；规范管理D 合规经营；合规控制
查看答案
考题 单选题规范对客户的身份认证和授权资格的认定，对有关客户的身份证明材料予以保存。上述内容属于合规风险中（ ）的主要管理措施。A 投资合规性风险B 反洗钱合规性风险C 销售合规性风险D 信息披露合规性风险
查看答案
考题 单选题截止2005年底，中国法律规定洗钱的上游犯罪有几个？A 1个B 2个C 3个D 4个
查看答案
考题 多选题反洗钱岗位人员包括（）A反洗钱工作负责人B反洗钱合规官C反洗钱合规专员D反洗钱情报专员
查看答案
热门标签
最新试卷