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多选题
反洗钱岗位人员包括（）
A
反洗钱工作负责人
B
反洗钱合规官
C
反洗钱合规专员
D
反洗钱情报专员
参考答案
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解析：
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考题
申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构的申请文件中应当包括下列反洗钱材料()A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明;B.反洗钱内控制度;C.反洗钱机构设置报告;D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告;E.信息系统反洗钱功能报告;F.中国保监会规定的其他材料。
考题
反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。A、反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）B、对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施C、反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位D、反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
考题
设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料：（）。A、投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明B、反洗钱内控制度C、反洗钱机构设置报告D、反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告E、信息系统反洗钱功能报告F、中国保监会规定的其他材料
考题
单选题反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。A
反洗钱持证上岗B
反洗钱培训C
反洗钱岗位准入D
反洗钱管理培训
考题
单选题以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有（）。A
反洗钱管理人员B
反洗钱专职岗位人员C
反洗钱兼职岗位人员D
反洗钱负责人员
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