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多选题
G个人业务办理有代理人的，需在系统中登记代理人信息，登记的相关信息有哪些？（）
A
姓名
B
联系方式
C
职业
D
证件种类
E
证件号码
F
国别
参考答案
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解析：
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考题
办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:()
A、核对客户(代理人)有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。
考题
办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()
A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。
考题
关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）A、姓名B、联系方式C、证件种类D、号码
考题
个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A、5万元B、10万元C、15万元D、20万元
考题
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。A、应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。B、必要时，审核其他身份证明文件。C、在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。D、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
考题
个人代理他人办理借记卡的，须做到（）。A、在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。B、发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。C、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。D、如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。
考题
挂失后续处理中，若（）与挂失登记簿信息不一致，系统在交易提交时要求二级授权，授权提示为“客户姓名/证件号码与登记簿信息不符，请核实”，二级授权通过后方可办理业务。A、姓名和证件号码B、姓名、证件种类和证件号码C、姓名和证件种类D、证件种类和证件号码
考题
单选题挂失后续处理中，若（）与挂失登记簿信息不一致，系统在交易提交时要求二级授权，授权提示为“客户姓名/证件号码与登记簿信息不符，请核实”，二级授权通过后方可办理业务。A
姓名和证件号码B
姓名、证件种类和证件号码C
姓名和证件种类D
证件种类和证件号码
考题
多选题关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）A姓名B联系方式C证件种类D号码
考题
多选题柜员在办理储蓄开户、销户、存款、取款、个人结售汇等业务时，若相关业务为一次性业务或代理业务时，交易成功后通用凭证打印内容含（）。A“代理人证件种类”B“代理人证件号码”C“代理人证件有效期”D“代理人联系方式”
考题
多选题对于由代理人开立个人存款户的应要求提供代理及被代理人身份证原件，并留存复印件，经办柜员应在开户申请书上详细登记（）A被代理人姓名B证件种类及证件号码C代理事由D联系方式E电话核实结果
考题
单选题个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A
5万元B
10万元C
15万元D
20万元
考题
多选题分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。A姓名、证件种类、证件号码B性别、国籍、住所地C联系方式、证件有效期、职业D家庭收入、婚姻状况、征信状况
考题
多选题存款人办理无卡、无折存款业务时，应在《个人XX凭证》“无卡/折业务填写”栏内完整填写收款人姓名、（）、（）、（）、（）、联系方式等各要素。A账号B币种C金额D代理人姓名E代理人证件号码
考题
多选题个人代理他人办理借记卡的，须做到（）。A在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。B发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。C对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。D如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。
考题
多选题现金类交易中属代理取款业务的，应由代理人在凭条背面填写（）等信息。A代理人姓名B证件号码C证件名称D发证机关
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