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多选题
融安e信平台分别拥有（）大类信息。
A
风险类：涉诉信息、失信信息、处罚信息、电信诈骗、经营风险、金融风险、其他风险；
B
情报类：基本信息、历史变更、知识产权、财务信息、企业舆情、新企推送；
C
舆情类：根据客户基本信息、所在行业、针对重点行业主动推送新闻资讯；
D
关联类：企业内外部关联关系信息；
E
报告类：基于行内外风险信息、情报信息、关联信息对企业进行多维度评分评估并制成报告；
F
评级类：基于客户综合情况进行的评级，分为5个类型，分别为AB+BB-C；
G
国际类：根据国别（地区）风险，提供国别（地区）风险评级信息。
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考题
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》,银行业金融机构应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括()。
A、帮助识别不适当的客户及交易B、支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量C、支持国别风险评估和风险评级D、为压力测试提供有效支持
考题
管理信息系统功能至少应当包括（ ）。A.支持相同业务领域、不同类型国别风险的计量
B.支持国别风险评估和风险评级
C.帮助识别不适当的客户及交易
D.监测国别风险限额执行情况
E.准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求
考题
商业银行可以充分利用内外部资源实施监测，包括（ ）。A.要求本机构的境外机构提供国别风险状况报告
B.要求本机构的境内机构提供国别风险状况报告
C.定期走访相关国家或地区
D.从其他外部机构获取有关信息
E.从评级机构获取有关信息
考题
商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括（）。A.帮助识别不适当的客户及交易
B.支持国别风险评估和风险评级
C.监测国别风险限额执行情况
D.准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息
E.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量
考题
银行业金融机构应根据信息系统恢复指标和系统间的依赖关系，确定各信息系统应急响应恢复优先顺序，并系统化地识别信息技术资源风险，包括（）、（）和（）、系统类风险、应用类风险、网络类风险等，以确保风险识别的全面性。
考题
融安e信平台分别拥有（）大类信息。A、风险类：涉诉信息、失信信息、处罚信息、电信诈骗、经营风险、金融风险、其他风险；B、情报类：基本信息、历史变更、知识产权、财务信息、企业舆情、新企推送；C、舆情类：根据客户基本信息、所在行业、针对重点行业主动推送新闻资讯；D、关联类：企业内外部关联关系信息；E、报告类：基于行内外风险信息、情报信息、关联信息对企业进行多维度评分评估并制成报告；F、评级类：基于客户综合情况进行的评级，分为5个类型，分别为AB+BB-C；G、国际类：根据国别（地区）风险，提供国别（地区）风险评级信息。
考题
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。A、更新客户以及关联人员身份信息B、对客户开展持续的交易监控C、根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整D、定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
考题
单选题根据总分行各级机构的监控员权限不同，以下监控信息由支行监控员处理的是（）。A
A类重要风险提示类信息B
B类一般风险提示类信息C
C类关注风险提示类信息D
D类强化管理提示类信息
考题
多选题业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。A更新客户以及关联人员身份信息B对客户开展持续的交易监控C根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整D定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
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