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单选题
运营关注客户分类风险等级最高的是（）。
A

禁止准入类

B

重点关注类

C

有条件准入类

参考答案

参考解析
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考题 在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为( )。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险等级D.高度关注等级
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考题 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
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考题 在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。A、低风险等级B、一般关注等级C、中风险等级D、高度关注等级
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考题 运营关注类客户按风险等级分为？（）A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类D、关注类
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考题 按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类
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考题 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
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考题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。A、每月B、每季度C、每半年D、每年
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考题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。
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考题 运营关注客户分类风险等级最高的是（）。A、禁止准入类B、重点关注类C、有条件准入类
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考题 按风险等级由高至低，运营关注客户分为禁止准入类、重点关注类与有条件准入类。
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考题 指定角色用户可通过综合客户服务系统单笔查询运营关注客户信息，包括（）。A、原始申请资料B、关注等级C、列入事由
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考题 运营关注客户名单管理包括（）。A、运营关注客户新增B、运营关注客户变更C、运营关注客户删除D、运营关注客户查询
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考题 《平安银行运营关注客户管理办法》中，分行运营管理部（含总行集中作业中心）主要职责为：（）A、优化运营关注客户相关系统，根据风险管理需要，丰富运营关注客户的应用渠道和场景。B、对辖内网点或中心提交的运营关注客户名单申请和业务申请进行审核。C、对辖内网点或中心上报的运营关注客户进行后续跟踪及情况报告。D、对于分行运营管理部发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。
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考题 运营关注客户分类风险等级最低的是（）。A、禁止准入类B、重点关注类C、条件准入类
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考题 客户风险分类为关注类三级或四级、次级类，如果本金及利息逾期未达到90天，信用等级最高不得超过（）A、BBB-B、BB+C、BBD、BB-
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考题 单选题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。A 每月B 每季度C 每半年D 每年
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考题 多选题运营关注类客户按风险等级分为？（）A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类D关注类
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考题 多选题业务运营风险管理系统中，准风险事件的分类标准为（）。A正常B关注C一般关注D特别重大E重点关注
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考题 单选题对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。A 高于B 低于C 一样D 不关注
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考题 单选题运营关注客户分类风险等级最低的是（）。A 禁止准入类B 重点关注类C 条件准入类
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考题 多选题按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。A黑名单类B禁止准入类C有条件准入类D重点关注类
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考题 判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。A 对B 错
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考题 多选题各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。A相关文件和资料B客户风险等级分类表C持续识别调查表和客户风险等级调整表D高风险客户清单
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考题 判断题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。A 对B 错
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考题 多选题运营关注客户名单管理包括（）。A运营关注客户新增B运营关注客户变更C运营关注客户删除D运营关注客户查询
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考题 单选题客户风险分类为关注类三级或四级、次级类，如果本金及利息逾期未达到90天，信用等级最高不得超过（）A BBB-B BB+C BBD BB-
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