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多选题
业务运营风险管理系统中，准风险事件的分类标准为（）。
A

正常

B

关注

C

一般关注

D

特别重大

E

重点关注

参考答案

参考解析
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考题 网点运营风险分级管理应遵循以下原则:()。 A、全面覆盖B、重点关注C、分类管理D、静态监控E、分工协作
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考题 我行现行业务运营风险监控体系中,重点关注类准风险事件由()或以上层级负责核查落实。 A、网点B、支行C、二级分行D、一级分行
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考题 工商银行现行业务运营风险监控体系将风险事件分为重点关注类、关注类和一般关注类。
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考题 准风险事件按其性质分为（）三个等级。A、一类B、重点关注C、关注D、一般关注
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考题 客户信息变更、挂失解挂、调整类等准风险事件风险等级为（）。A、特别关注B、重点关注C、关注D、一般关注
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考题 运营关注客户分类风险等级最高的是（）。A、禁止准入类B、重点关注类C、有条件准入类
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考题 运营关注客户分类风险等级最低的是（）。A、禁止准入类B、重点关注类C、条件准入类
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考题 特别重大类准风险事件是在重点关注、关注等三个类别的基础上，由（）按照可能存在严重违规、案件隐患及资金损失等特征综合确定。A、总行B、一级（直属）分行C、二级分行D、人民银行
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考题 准风险事件按其性质、金额等来划分，其中柜员自办业务的风险等级为（）。A、特别关注B、一般关注C、关注D、重点关注
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考题 准风险事件按其性质、金额等划分为：特别重大、重点关注、关注和一般关注。其中：（）是按照总行最新公布的监督模型风险等级来确定。A、特别重大、重点关注B、重点关注、关注C、特别重大、重点关注、关注D、重点关注、关注和一般关注
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考题 准风险事件按其性质、金额等划分为（）三个等级。A、特别关注B、重点关注C、关注D、一般关注
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考题 （）类准风险事件由（二级分行内控合规部门所属的检查中心）负责。A、特别关注B、重点关注C、关注D、一般关注
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考题 准风险事件按其性质、金额等划分为：特别重大、重点关注、关注和一般关注。对于同一笔准风险事件符合多个风险等级评定标准时，按照（）标准确定A、最高等级B、特别重大C、重点关注D、重点关注+关注
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考题 单选题（）类准风险事件由（二级分行内控合规部门所属的检查中心）负责。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注
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考题 单选题准风险事件按其性质、金额等来划分，其中柜员自办业务的风险等级为（）。A 特别关注B 一般关注C 关注D 重点关注
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考题 单选题运营关注客户分类风险等级最高的是（）。A 禁止准入类B 重点关注类C 有条件准入类
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考题 多选题准风险事件按其性质分为（）三个等级。A一类B重点关注C关注D一般关注
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考题 单选题客户信息变更、挂失解挂、调整类等准风险事件风险等级为（）。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注
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考题 单选题准风险事件按其性质、金额等划分为：特别重大、重点关注、关注和一般关注。对于同一笔准风险事件符合多个风险等级评定标准时，按照（）标准确定A 最高等级B 特别重大C 重点关注D 重点关注+关注
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考题 单选题金额在30万元以下的反交易、冲正等准风险事件的风险等级为（）。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注
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考题 单选题运营关注客户分类风险等级最低的是（）。A 禁止准入类B 重点关注类C 条件准入类
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考题 单选题符合两个风险特征的准风险事件，风险等级为（）。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注
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考题 多选题按照性质为主、金额和频率为辅的分类原则，准风险事件划分为重点关注、关注、一般关注三个等级，分别由（）负责核查。A一级（直属）分行B二级分行C支行D网点
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考题 单选题准风险事件按其性质、金额等来划分，其中大额现金存入反交易、异地通存通兑错账冲正等，风险等级为（）。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注
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考题 多选题业务运营风险管理系统中，风险等级的划分包括（）。A重点关注B关注C一般关注D准风险事件分级E风险事件分级
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考题 单选题（）准风险事件由支行合规经理负责。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注
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考题 多选题准风险事件按其性质、金额等划分为（）三个等级。A特别关注B重点关注C关注D一般关注
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