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单选题
地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。
A

以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户

B

在多家银行开立多个个人账户用于取现

C

投资理财

D

通过网上银转移资金

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考题 下列哪种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗() A.保险业B.利用银行贷款C.成立空壳公司D.地下钱庄
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考题 从国家洗钱评估视角看,地下钱庄属于洗钱的主要()之一。 A.渠道B.威胁C.缺陷D.障碍
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考题 可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形? A、涉嫌非法集资洗钱风险的B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的C、涉嫌POS套现洗钱风险的D、涉嫌保险洗钱风险的E、涉嫌现金大额交易的
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考题 地下钱庄、购买保险立即退保、成立空壳公司等都可能存在洗钱行为() 此题为判断题(对，错)。
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考题 按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构、监管机构共同加强银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的风险防范措施包括() A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围C、严查员工行为D、一旦发现线索，银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动
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考题 常见的洗钱途径或方式有哪些?() A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系B.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移C.利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为D.以上都是
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考题 洗钱的主要方式包括：A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
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考题 下列哪些是洗钱的方式() A、通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移B、通过购买彩票进行洗钱C、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”D、利用别人的账户提现，切断洗钱线索
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考题 以下活动可能存在洗钱行为是( )。A、地下钱庄B、购买保险立即退保C、成立空壳公司D、以上都是
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考题 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。A、成立空壳公司B、向现金密集行业投资C、走私D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
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考题 我行研制了以下哪几种洗钱风险模型?( )A.疑似地下钱庄B.疑似诈骗C.疑似集资D.疑似赌博
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考题 客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。A低风险B中风险C高风险D无风险
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考题 严禁银行（信用社）人员私自建立“资金池”方式，或通过地下钱庄控制管辖客户的贷款。（）
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考题 非法金融活动的表现形式不包括（）。A、非法集资B、地下钱庄C、违规担保D、无照乱办金融
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考题 常见的洗钱活动途径或方式有（）。A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外B、利用他人账户提现C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖D、购买房产
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考题 以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。A、以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B、通过网上银转移资金C、在一家银行开立一个个人账户用于取现D、提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
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考题 （）注册门槛低，贸易公司经营复杂，易被用于地下钱庄洗钱活动。A、个体工商户B、有限公司C、有限责任公司D、股份有限公司
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考题 洗钱的主要方式包括（）A、利用金融机构B、投资办产业C、利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D、通过市场的商品交易活动E、其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
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考题 洗钱活动有哪些途径。（）A、通过地下钱庄B、利用别人的账户提现C、通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱D、设立空壳公司
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考题 多选题常见的洗钱活动途径或方式有（）。A通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外B利用他人账户提现C购买珠宝古董交易和虚假拍卖D购买房产
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考题 单选题（）是我国比较突出的洗钱类型。A 网上交易B 地下钱庄C 海外投资D 投资理财
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考题 多选题洗钱活动有哪些途径。（）A通过地下钱庄B利用别人的账户提现C通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱D设立空壳公司
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考题 单选题以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。A 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B 通过网上银转移资金C 在一家银行开立一个个人账户用于取现D 提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
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考题 多选题常见的洗钱活动存在的途径和方式有（）？A通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系B通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移C非法吸收存款，隐瞒犯罪所得D利用别人的帐户提现，切断洗钱线索E通过购买彩票进行洗钱
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考题 单选题以下（）活动可能存在洗钱行为。A 地下钱庄B 购买保险立即退保C 成立空壳公司D 以上都是
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考题 多选题洗钱的主要方式包括（）A利用金融机构B投资办产业C利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D通过市场的商品交易活动E其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
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