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多选题
对前台人员发起的下列哪些业务,授权人员必须严格审核其真实性、准确性、合规性?()
A

各类代办业务

B

账户变更

C

大额资金交易

D

存单(折)挂失


参考答案

参考解析
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考题 对前台人员发起的下列那些业务,授权人员必须严格审核其真实性、准确性、合规性。() A.各类代办业务B.账户变更C.大额资金交易D.存单(折)挂失

考题 业务经理对柜面业务进行授权时只需授权,不需对授权业务的内容、范围、金额的准确性、真实性、合规性等方面进行审核() 此题为判断题(对,错)。

考题 现场授权应由网点授权人员需要()等进行审核授权。 A、客户身份的真实性B、业务资料的真实性C、经办人员业务处理与客户真实意愿的一致性D、所授权业务的合规性和完整性

考题 授权时,授权主管需审核相关业务的( )。A.真实性 B.合规性 C.准确性 D.复杂性

考题 前台扫描的公共交易可单独发起扫描或由业务联动调用。扫描人员应确保上传影像的(),避免因影像质量问题造成中心退件。A、真实性、合规性、完整性B、完整、端正、清晰C、真实性、合规性D、完整性、合规性

考题 远程集中授权时运营主管在业务审批或审核时,对业务的()负责。A、真实性B、合规性C、准确性D、资料的完整性

考题 对前台人员发起的下列哪些业务,授权人员必须严格审核其真实性、准确性、合规性?()A、各类代办业务B、账户变更C、大额资金交易D、存单(折)挂失

考题 加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的(),授权人员必须严格审核。A、真实性B、准确性C、合理性D、合规性

考题 对于冲正业务,严格按相关规定分类别进行处理,所有冲正业务必须经前台经理授权,授权时应重点审核冲正交易的()A、真实性B、准确性C、合规性D、有效性

考题 在远程集中授权模式下,授权人员负责审核(),由授权人员负主要责任,经办柜员负次要责任。A、业务合规性B、资料完整性C、凭证及相关资料的真实性D、要素录入的准确性

考题 业务经理对柜面业务进行授权时只需授权,不需对授权业务的内容、范围、金额的准确性、真实性、合规性等方面进行审核。

考题 授权人员应掌握业务审核的要点是( )。A、真实性审查B、合规性审查C、重要性审查D、准确性审查

考题 授权员收到授权申请后,严格依据审核标准,对交易画面与电子影像资料的一致性、业务的合规性和真实性进行审核。

考题 合规经理对派驻网点发生的()的授权业务的准确性、真实性、合规性等方面进行审核,对所授权的每笔业务负责。A、所有B、柜面交易C、其权限范围内D、特殊交易

考题 授权时,授权主管需审核相关业务的()。A、真实性B、合规性C、准确性D、复杂性

考题 单选题加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性,()必须严格审核。A 授权人员B 运营主管C 后台人员D 复核人员

考题 判断题加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性,运营主管必须严格审核。A 对B 错

考题 单选题远程授权中现场管理人员对审核业务的()负责。A 真实性B 完整性C 合规性D 有效性

考题 多选题以下说法正确的是()A银行员工亲属可以用身份证复印件办理业务,业务办理人员可以简化相关流程B银行业金融机构应定期对业务印章、有价单证、重要空白凭证的保管情况进行检查C授权人员必须对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更等高风险业务的真实性、准备性、合规性严格审核D前台经办人员与后台授权人员须岗位分离,柜员之间可交叉使用柜员号

考题 多选题对于冲正业务,严格按相关规定分类别进行处理,所有冲正业务必须经前台经理授权,授权时应重点审核冲正交易的()A真实性B准确性C合规性D有效性

考题 判断题业务经理对柜面业务进行授权时只需授权,不需对授权业务的内容、范围、金额的准确性、真实性、合规性等方面进行审核。A 对B 错

考题 多选题在远程集中授权模式下,授权人员负责审核(),由授权人员负主要责任,经办柜员负次要责任。A业务合规性B资料完整性C凭证及相关资料的真实性D要素录入的准确性

考题 多选题对前台人员发起的下列哪些业务,授权人员必须严格审核其真实性、准确性、合规性?()A各类代办业务B账户变更C大额资金交易D存单(折)挂失

考题 单选题会计主管或履行会计主管职责的其他有关人员,必须对上日全部业务流水逐笔勾对,审核业务的()A 真实性、合规性B 准确性、真实性C 及时性、合规性D 真实性、完整性

考题 多选题发生授权业务时,授权人员在系统中进行授权操作前,对需客户提供相关资料的业务,授权人员应审核资料()。A真实性B完整性C合规性D一致性

考题 多选题授权时,授权主管需审核相关业务的()。A真实性B合规性C准确性D复杂性

考题 多选题加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的(),授权人员必须严格审核。A真实性B准确性C合理性D合规性

考题 单选题合规经理对派驻网点发生的()的授权业务的准确性、真实性、合规性等方面进行审核,对所授权的每笔业务负责。A 所有B 柜面交易C 其权限范围内D 特殊交易