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多选题
对前台人员发起的下列哪些业务,授权人员必须严格审核其真实性、准确性、合规性?()
A
各类代办业务
B
账户变更
C
大额资金交易
D
存单(折)挂失
参考答案
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解析:
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考题
前台扫描的公共交易可单独发起扫描或由业务联动调用。扫描人员应确保上传影像的(),避免因影像质量问题造成中心退件。A、真实性、合规性、完整性B、完整、端正、清晰C、真实性、合规性D、完整性、合规性
考题
单选题加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性,()必须严格审核。A
授权人员B
运营主管C
后台人员D
复核人员
考题
多选题以下说法正确的是()A银行员工亲属可以用身份证复印件办理业务,业务办理人员可以简化相关流程B银行业金融机构应定期对业务印章、有价单证、重要空白凭证的保管情况进行检查C授权人员必须对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更等高风险业务的真实性、准备性、合规性严格审核D前台经办人员与后台授权人员须岗位分离,柜员之间可交叉使用柜员号
考题
单选题合规经理对派驻网点发生的()的授权业务的准确性、真实性、合规性等方面进行审核,对所授权的每笔业务负责。A
所有B
柜面交易C
其权限范围内D
特殊交易
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