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单选题
单笔1亿元以上的转账汇款业务应经（）审批。
A
机构负责人
B
业务主管
C
分行行长
D
总行
参考答案
参考解析
解析：
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考题
网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?()A开立本外币账户B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
考题
以下（）项应落实客户身份识别制度。A、与客户建立业务关系时B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
考题
网上银行转账汇款业务由客户登录网上银行自助实现，包括快捷转账、网银账户互转、单笔转账、批量转账、收款方管理、漫游汇款等服务。账户转出方必须是（）。A、网点注册账户B、自助追加的账户C、自助注册账户D、网点追加的账户
考题
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
考题
多选题以下汇款及存取款交易应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。A单笔交易金额5万元以上（含5万元）有密户账户现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务B无密户账户取款业务C单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务D紧急折取款业务
考题
多选题以下（）项应落实客户身份识别制度。A与客户建立业务关系时B为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务C为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务D为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
考题
单选题网上银行转账汇款业务由客户登录网上银行自助实现，包括快捷转账、网银账户互转、单笔转账、批量转账、收款方管理、漫游汇款等服务。账户转出方必须是（）。A
网点注册账户B
自助追加的账户C
自助注册账户D
网点追加的账户
考题
单选题下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A
单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B
单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C
单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D
单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
考题
多选题邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）A开立本外币账户、B单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款C单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账D等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务
考题
单选题法人对法人委托贷款，单笔资金超过（）（含）的大额委托贷款，应逐笔报备总行风险管理总部（授信审批）、公司金融总部（公司业务）。A
1亿元B
2亿元C
3亿元D
4亿元
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