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多选题
以下（）项应落实客户身份识别制度。
A
与客户建立业务关系时
B
为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
D
为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
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考题
金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括以下哪一项()。
A、建立客户身份识别制度;B、客户身份资料交易记录保存制度;C、持续的员工培训制度;D、大额交易和可疑交易报告制度。
考题
我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形
考题
多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形
考题
问答题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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