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单选题
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。
A

客户身份资料和交易记录保存制度

B

大额交易和可疑交易报告制度

C

客户身份识别制度

D

反洗钱内控制度

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考题 反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。A、客户身份识别制度B、内部控制制度C、预防制度D、监控制度
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考题 简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。
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考题 “客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。A、重要地位B、基础地位C、主要地位D、中心地位
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考题 反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A、客户身份资料和交易记录保存制度B、大额交易和可疑交易报告制度C、客户身份识别制度D、反洗钱内控制度
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考题 单选题反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。A 客户身份识别制度B 内部控制制度C 预防制度D 监控制度
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考题 判断题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A 对B 错
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考题 判断题在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。A 对B 错
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考题 判断题反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A 对B 错
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考题 判断题反洗钱制度处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A 对B 错
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考题 问答题反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
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考题 单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A 大额交易和可疑交易报告制度B 客户身份识别制度C 反洗钱培训和宣传制度D 客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 问答题反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？
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考题 单选题“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。A 重要地位B 基础地位C 主要地位D 中心地位
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考题 问答题简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。
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