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“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。

  • A、重要地位
  • B、基础地位
  • C、主要地位
  • D、中心地位

参考答案

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考题 在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。 A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度
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考题 反洗钱的三项基本制度包括()。 A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度
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考题 下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。 A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱识别制度C.客户身份识别制度D.客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()
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考题 在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()
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考题 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()
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考题 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、保密制度
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考题 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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考题 反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与可疑交易报告制度
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考题 在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度
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考题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别
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考题 在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）
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考题 反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、反洗钱培训和宣传制度D、客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 （）处于洗钱预防措施的基础地位。A、反洗钱内控制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额和可疑交易报告制度
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考题 反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度
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考题 反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。A、定期检查制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易与可疑交易报告制度D、客户身份识别制度
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考题 反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A、客户身份资料和交易记录保存制度B、大额交易和可疑交易报告制度C、客户身份识别制度D、反洗钱内控制度
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考题 判断题客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。A 对B 错
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考题 单选题反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A 客户身份资料和交易记录保存制度B 大额交易和可疑交易报告制度C 客户身份识别制度D 反洗钱内控制度
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考题 单选题反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A 客户联网核查制度B 客户身份重新识别制度C 客户身份识别制度D 客户实名制度
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考题 判断题反洗钱制度处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）A 对B 错
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考题 单选题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是（ ）。A 客户身份识别制度B 客户身份资料保存制度C 客户交易记录保存制度D 大额交易报告制度
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考题 判断题反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A 对B 错
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考题 问答题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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考题 单选题反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。A 定期检查制度B 客户身份资料和交易记录保存制度C 大额交易与可疑交易报告制度D 客户身份识别制度
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考题 单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A 大额交易和可疑交易报告制度B 客户身份识别制度C 反洗钱培训和宣传制度D 客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 单选题“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。A 重要地位B 基础地位C 主要地位D 中心地位
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