在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。 A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度

题目内容（请给出正确答案）

在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.恐怖融资可疑交易报告制度

D.客户身份资料及交易记录保存制度

参考答案

考题根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?() A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度

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考题处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()

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考题在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()

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考题反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与可疑交易报告制度

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考题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

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考题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度

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考题反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

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考题反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度?

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考题在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（）

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