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多选题
农户信贷业务重点审核（）权属证明复印件中的产权人或承包方姓名和借人姓名是否一致。
A
村委会证明
B
承包经营权
C
房产证明
D
其他重要生产资料
参考答案
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解析：
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考题
柜员收到申请人提交的资料，抽出专夹保管的应解汇款卡片。重点审核( )。A、收款人身份证件的姓名是否与应解汇款卡片中收款人的姓名一致B、对属于大额现金的取款，须按规定权限进行审批C、应解汇款卡片上注明不得转汇，可以办理转汇D、转账支付的，收款人填制的记账凭证与进账单的要素是否一致
考题
在期货市场客户开户管理中，应遵循实名制要求，其中，应确保（ ）一致。A、期货经纪合同中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致
B、期货结算账户中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致
C、期货经纪合同或期货结算账户中其中一个的姓名或名称与其身份证明文件一致
D、期货经纪合同和期货结算账户中其中一个的姓名或名称与其身份证明文件一致
考题
期货公司应当对客户进行的实名制审核包括（ ）。A.对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户
B.对照有效身份证明文件，核实单位客户是否由经授权的代理人开户
C.确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致
D.核查客户是否有违法行为记录
考题
在期货市场客户开户管理中，应遵循实名制要求，其中，应确保（ ）一致。A.期货经纪合同中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致
B.期货结算账户中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致
C.期货经纪合同或期货结算账户中其中一个的姓名或名称与其身份证明文件一致
D.期货经纪合同和期货结算账户中其中一个的姓名或名称与其身份证明文件一致
考题
业务受理单需检查的内容包括（）A、受理单上打印的账户姓名与用户复印证件的姓名是否相符B、用户签字是否与免填单上打印的用户姓名、身份证复印件的用户姓名三相符（若经办人办理是否有经办人身份证复印件）C、营业员的签字是否与电子免填单打印的营业员姓名相符；是否加盖了营业网点业务章D、以上都包括
考题
下列哪些盗抢险案件情形中应重点核实投保人对保险标的的是否有可保利益（）。A、被保险人与行驶证车主不一致B、驾驶员为非指定驾驶员C、驾驶员姓名与被保险人姓名不一致D、单位车辆按个人车辆投保
考题
营业部为客户办理开户等相关业务，应严格执行公司的开户流程和复核机制。严格审核客户姓名和名称、身份的真实性和有效性，确保开户资料的真实、准碓、完整、有效，资产权属关系清晰。资金账户和证券账户对应关系明确，同一客户开立的资金账户和证券账户的姓名和名称一致。
考题
经办人查验自然人客户资金账户开户资料的真实性、有效性、完整性及一致性时，可以采取的措施有（）。A、申请人提交的有效身份证明和复印件与申请人是否一致、真实B、证券账户卡和其复印件上的姓名与本人是否一致C、《证券交易委托代理协议书》上所填写的客户信息是否与提交的资料一致、完整D、客户对自己的风险承受能力是否有清楚的认识
考题
受托支付审核不包括（）。A、贷款用途及证明材料（如交易合同等）是否符合规定及借款合同约定B、审核借款人《委托支付通知单》中相关支付信息，核对借款人交易对象姓名、收款账户及开户行等是否填写完整C、收款方、支付金额等信息与交易合同是否一致，是否与贷款用途证明材料一致等D、证明材料是否与客户生产经营范围、规模等相匹配
考题
受托支付审核的内容主要包括（）。A、贷款用途及证明材料（如交易合同等）是否符合规定及借款合同约定B、借款人交易对象姓名、收款账户及开户行等是否填写完整C、收款方、支付金额等信息与交易合同是否一致D、收款方、支付金额等信息是否与贷款用途证明材料一致
考题
审核信用卡申请人身份真实性的要求有（）。A、要求申请人出具其本人的身份证件原件，确认是其本人B、检查身份证件复印件是否与原件一致、身份证件是否在有效期内C、检查申请表上的申请人姓名是否与身份证件姓名一致
考题
超级柜台作业中心身份审核员负责审核客户身份信息的一致性。审核要点是（）。A、身份证信息是否清晰、完整和正确，身份证件是否在有效期内。B、检查核对身份证联网核查结果是否一致，核心系统开户姓名与联网核查姓名是否一致，西联汇款、外汇汇款业务客户姓名拼音和身份证姓名是否一致。C、联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致。D、身份核实不一致或无法确认是否为本人办理的，作业中心审核员应当退回客户提交的业务申请，并选择合理的退回原因。
考题
单选题受托支付审核不包括（）。A
贷款用途及证明材料（如交易合同等）是否符合规定及借款合同约定B
审核借款人《委托支付通知单》中相关支付信息，核对借款人交易对象姓名、收款账户及开户行等是否填写完整C
收款方、支付金额等信息与交易合同是否一致，是否与贷款用途证明材料一致等D
证明材料是否与客户生产经营范围、规模等相匹配
考题
多选题审核信用卡申请人身份真实性的要求有（）。A要求申请人出具其本人的身份证件原件，确认是其本人B检查身份证件复印件是否与原件一致、身份证件是否在有效期内C检查申请表上的申请人姓名是否与身份证件姓名一致
考题
单选题“三证”审核时，重点审核借款人及配偶“三证”上的（）。A
姓名、身份证号码是否一致B
姓名、家庭住址等是否一致C
出生年月日、身份证号码、签发机关是否一致D
身份证有效期是否一致
考题
多选题超级柜台作业中心身份审核员负责审核客户身份信息的一致性。审核要点是（）。A身份证信息是否清晰、完整和正确，身份证件是否在有效期内。B检查核对身份证联网核查结果是否一致，核心系统开户姓名与联网核查姓名是否一致，西联汇款、外汇汇款业务客户姓名拼音和身份证姓名是否一致。C联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致。D身份核实不一致或无法确认是否为本人办理的，作业中心审核员应当退回客户提交的业务申请，并选择合理的退回原因。
考题
多选题下列关于财产传承规划的步骤顺序，不正确的是()。A审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属复印件，计算和评估客户的遗产，根据客户意愿分析财产传承规划工具，制定财产传承方案，交付客户，调整客户财产传承规划方案B计算和评估客户的遗产，审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属证明复印件，根据客户意愿分析财产传承规划工具，制定财产传承方案，交付客户，调整客户财产传承规划方案C审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属证明复印件，计算和评估客户的遗产，根据客户意愿分析财产传承规划工具，调整客户财产传承规划方案，制定财产传承方案，交付客户D根据客户意愿分析财产传承规划工具，审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属复印件，计算和评估客户的遗产，制定财产传承方案，交付客户，调整客户财产传承规划方案E计算和评估客户的遗产，审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属复印件，根据客户意愿分析财产传承规划工具，调整客户财产传承规划方案，制定财产传承方案，交付客户
考题
多选题受托支付审核的内容主要包括（）。A贷款用途及证明材料（如交易合同等）是否符合规定及借款合同约定B借款人交易对象姓名、收款账户及开户行等是否填写完整C收款方、支付金额等信息与交易合同是否一致D收款方、支付金额等信息是否与贷款用途证明材料一致
考题
单选题进行开立存款证明的业务审核时，以下操作不正确的一项是（）A
审核相关的资料是否齐全，重点审核申请人的姓名、账户户名是否与证件、存款存折、存单和卡上记载的名称是否相符，账号、存期、币种、金额与申请书和复印件是否相符。B
审核客户存款账户的可用资金、账户有效性等相关信息。C
核对存款人提供的有效身份证件的真实性及有效性D
审核提供的存折、存单或卡是否开出资信证明书关联凭证。
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