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单选题
（）负责对拟建立代理行关系的银行开展尽职调查。
A
总行内控与法律合规部
B
总行国际业务部
C
分行国际业务部
D
总行运营管理部
参考答案
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解析：
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考题
（）负责建立并维护客户关系，负责组织客户营销团队的工作，牵头承担业务的尽职调查、落地操作和贷后管理等工作，对尽职调查的真实性、合规性、有效性、完整性负责。A、产品经理B、风险经理C、客户经理D、业务助理
考题
农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括（）。A、标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-（含）以上B、银行与农业银行存在合作潜力C、银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定D、银行通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策
考题
信用卡申请，初次识别后处理：根据初次识别结果，无特殊情况的，正常办理业务；以下情形按规定办理：（）。A、客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易B、对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告C、对高风险类客户开展尽职调查。D、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查E、客户身份或行为存在可疑或异常情形的，开展加强型尽职调查，并上报可疑交易报告F、对其他农业银行认为有必要的情况开展加强型尽职调查
考题
多选题农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括（）。A标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-（含）以上B银行与农业银行存在合作潜力C银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定D银行通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策
考题
多选题信用卡申请，初次识别后处理：根据初次识别结果，无特殊情况的，正常办理业务；以下情形按规定办理：（）。A客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易B对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告C对高风险类客户开展尽职调查。D境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查E客户身份或行为存在可疑或异常情形的，开展加强型尽职调查，并上报可疑交易报告F对其他农业银行认为有必要的情况开展加强型尽职调查
考题
单选题（）负责建立并维护客户关系，负责组织客户营销团队的工作，牵头承担业务的尽职调查、落地操作和贷后管理等工作，对尽职调查的真实性、合规性、有效性、完整性负责。A
产品经理B
风险经理C
客户经理D
业务助理
考题
多选题对通过尽职调查并符合条件的银行，经总行国际业务部审核批准或授权，并由（）与其交换密押后，双方代理行关系开始启用。A境内分行国际业务部B运营管理部C境外分行D境外子银行
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