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单选题
柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。
A

有效身份证件

B

有效证件影印件

C

失效身份证件

D

失效身份证件影印件

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考题 个人电话银行收款方账户注册时，客户应提交（），柜员按照电子银行业务客户身份识别的要求进行审核。A、本人有效身份证件原件及复印件B、注册账户凭证原件C、收款方账户凭证原件D、申请表及其他资料
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考题 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
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考题 下列哪些行为属于“二十一条严禁”范围（）。A、代客户保管现金、存单（折）、卡、有价证券、身份证原件（复印件）等重要物品B、违规代客户办理业务C、柜员当班期间为个人办理业务D、单人临柜
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考题 柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。A、有效身份证件B、有效证件影印件C、失效身份证件D、失效身份证件影印件
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考题 客户办理网银业务时，柜员不需要进行的操作为（）A、核对客户填写的申请表B、为客户进行联网身份核查C、留存客户身份证原件D、为客户办理申请的业务
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考题 分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系统中登记客户的哪几项信息。（）A、性别B、国籍C、就业状况D、联系方式
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考题 5月1日起取消《挂失登记簿》手工登记。其中，因挂失解挂业务已在身份识别时留存客户有效证件影像，故客户办理挂失业务时无需再提供身份证件复印件。
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考题 多选题客户到网点申请打印个人电子银行业务回单，须提供有效（），网点操作人员应核对客户身份。A账户凭证复印件B身份证件复印件C身份证件原件D账户凭证原件
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考题 单选题个人客户在我-行办理开户业务时，我-行柜员需对客户提供证件的从哪几个方面进行核实，并留存个人客户的身份证件电子影像。（）A 真实性B 有效性C 以上皆对D 以上皆错
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考题 单选题办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。A 5B 10C 3D 15
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考题 判断题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。A 对B 错
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考题 判断题网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。A 对B 错
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考题 多选题个人电话银行收款方账户注册时，客户应提交（），柜员按照电子银行业务客户身份识别的要求进行审核。A本人有效身份证件原件及复印件B注册账户凭证原件C收款方账户凭证原件D申请表及其他资料
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考题 多选题个人客户在交通银行办理开户业务时交通银行柜员需对客户提供证件的（）进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。A真实性B有效性C合法性D可塑性
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考题 多选题分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系统中登记客户的哪几项信息。（）A性别B国籍C就业状况D联系方式
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考题 单选题客户办理网银业务时，柜员不需要进行的操作为（）A 核对客户填写的申请表B 为客户进行联网身份核查C 留存客户身份证原件D 为客户办理申请的业务
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考题 多选题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。A客户身份识别B客户身份基本信息登记C客户身份资料留存D以上都正确
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