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多选题
全省各级行社案防工作“三个责任人”分别指：（）
A
董（理）事长
B
行社机关稽核科长
C
监事长
D
行社机关分管业务条线领导人员
参考答案
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考题
下列哪些属于合规部门案防方面的具体职责（）A、拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程B、组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划C、收集汇总案防工作情况，定期分析本机构案防形势，确定案防工作重点D、定期组织案防工作培训
考题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，以下说法，哪些是正确的（）A、董事长为案件风险防范第一责任人B、行长为案防制度执行第一责任人C、监事长为案防制度制定第一责任人D、董事长为案件风险监督第一责任人
考题
银监会《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》对各银行业金融机构法人的要求不包括（）A、制定机构案件责任追究工作制度B、层层落实案防责任C、把案防工作摆在本机构的首位D、逐级追究案件责任人员
考题
多选题下列哪些属于合规部门案防方面的具体职责（）A拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程B组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划C收集汇总案防工作情况，定期分析本机构案防形势，确定案防工作重点D定期组织案防工作培训
考题
多选题根据银监会规定，银行业金融机构合规管理部门作为案防工作牵头部门，承担案防职责包括()A审议案防工作总体政策，推动案防管理体系建设。B拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程。C组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划。D督促各部门和分支机构履行案防职责，确保案防管理体系正常运行。
考题
单选题根据《银行业金融机构案防工作办法》，高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长（或总经理等）是（）的第一责任人。A
案防制度制定和执行B
案防工作监督C
案件风险防范D
案防工作
考题
单选题按照《兴业银行案防工作管理办法》兴业银行（）是案防工作监督的第一责任人。A
董事长B
行长C
独立董事D
监事会主席
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