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多选题
票据交易应当遵循（）的原则
A

公平自愿

B

诚信自律

C

风险自担

D

遵守法规

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考题 判断题汇票背书不得附有条件。背书时附有条件的，所附条件不具有汇票上的效力。A 对B 错
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考题 多选题票据法所称“退票理由书”应当包括哪些事项？（）A所退票据的种类B退票的事实依据和法律依据C退票时间D退票人签章
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考题 判断题义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告A 对B 错
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考题 多选题对于下列哪些情形，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份？（）A同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务B同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人C两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的D两个以上单位银行结算账户的受益所有人相同的
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考题 判断题政策性银行为合格境外机构开立的人民币银行结算账户应经中国人民银行及其分支机构核准A 对B 错
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考题 判断题票据交易采取全国统一的运营管理模式，通过票据市场基础设施进行A 对B 错
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考题 判断题银行结算账户，是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户A 对B 错
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考题 多选题存款人申请临时账户展期，中国人民银行当地分支机构应将（）提交审核。A开户银行机构代码、账号和展期后的有效日期B开户银行机构代码和展期后的有效日期C账号和展期后的有效日期D开户许可证核准号和展期后的有效日期
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考题 判断题中国人民银行当地分支机构可以对银行机构提交信息有误的信息，依据存款人书面相关资料进行相应修改A 对B 错
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考题 判断题注册验资资金以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具缴存现金时的现金缴款单复印件及其有效身份证件A 对B 错
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考题 判断题网络报送方式，是指银行机构按规定格式将存款人相关信息录入账户管理系统待核准数据库，同时将存款人书面相关资料报送中国人民银行当地分支机构A 对B 错
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