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单选题
可疑交易报告通常不包括（）
A
涉嫌洗钱的可疑交易
B
涉嫌恐怖融资的可疑交易
C
金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D
协助司法机关开展调查的资金交易
参考答案
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解析：
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考题
以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。()
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。
考题
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中?()A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在( )等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
考题
我国与反洗钱有关的规章主要包括()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是（）。A、为监测恐怖融资行为B、规范金融机构报告大额和可疑交易的行为C、防止利用金融机构进行恐怖融资D、规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
考题
下列哪些法律规章属于“一法四规章”（）A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。A、监测恐怖融资行为B、防止利用金融机构进行洗钱活动C、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为D、规范金融机构客户身份识别行为
考题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A、只要涉及金额达到大额交易标准B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小C、只要涉及金额达到可疑交易标准D、经过判断认为可疑的
考题
我国与反洗钱有关的规章主要包括（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述
考题
境内结算银行和境内代理银行应当按照（）等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反垄断规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
多选题境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
多选题我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
单选题下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）A
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B
《金融机构反洗钱规定》C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
多选题下列哪些法律规章属于“一法四规章”（）A《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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