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我国与反洗钱有关的规章主要包括()
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
参考答案
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考题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．按照规定向中国人民银行报告分析结果
考题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。
A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中?()A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在( )等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告C．参与制定金融机构反洗钱规章D．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
考题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E.按照规定建立客户身份识别制度
考题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（B ）A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国反洗钱法
考题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A:按照规定向中国人民银行报告分析结果B:制定金融机构反洗钱规章C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》（2006）C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
我国与反洗钱有关的规章主要包括（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
下列有关可疑交易说法正确的是（）A、我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B、金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断C、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
多选题下列哪些法律规章属于“一法四规章”（）A《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
单选题下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）A
《反洗钱法》B
《金融机构反洗钱规定》（2006）C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
多选题我国与反洗钱有关的规章主要包括（）A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
单选题下列有关可疑交易说法正确的是（）A
我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B
金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断C
我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D
我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
考题
多选题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
多选题我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
考题
单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A
金融机构反洗钱规定B
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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