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单位结算账户单笔或者累计达到10万元（含）以上的转账业务，必须经过电话核实。
参考答案
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是()
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)
考题
下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告?
A、现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。B、单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。C、个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。D、跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
考题
大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔人民币达到（）（含）以上以上款项的划转。A、1万元B、10万元C、100万元D、1000万元
考题
按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。A、单笔或当日累计超过5万元（含）以上B、单笔或当日累计超过10万元（含）以上C、单笔或当日累计超过50万元（含）以上D、单笔或当日累计超过100万元（含）以上
考题
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
考题
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的C、代理转账开立定期账户业务
考题
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
考题
以下关于大额交易限额规定正确的有（）。A、普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额B、通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元C、通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元（含）D、通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元
考题
下列属于可疑支付交易的是（）。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
考题
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
考题
下列属于大额支付交易的是（）。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易
考题
大连银行大额付款的热线查证业务规定，对单位结算账户和个人支票户（）付款业务，要指定专人及时通知开户预留的业务联系人，同时建立手工登记簿逐笔记录信息。A、单笔50万元（含）以上的转账B、单笔100万元（含）以上的转账C、单笔20万元（含）以上的现金付款业务D、单笔30万元（含）以上的现金付款业务
考题
单选题大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔人民币达到（）（含）以上以上款项的划转。A
1万元B
10万元C
100万元D
1000万元
考题
多选题单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
考题
多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。A当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B金额10万元以上的单笔现金收付C个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转D非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。E自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
考题
多选题下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务B代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的C代理转账开立定期账户业务
考题
单选题按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。A
单笔或当日累计超过5万元（含）以上B
单笔或当日累计超过10万元（含）以上C
单笔或当日累计超过50万元（含）以上D
单笔或当日累计超过100万元（含）以上
考题
单选题下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A
单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B
单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C
单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D
单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
考题
单选题下列属于大额支付交易的是（）。A
单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B
金额20万元以上的单笔现金收付C
个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D
自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易
考题
单选题以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
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