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扣划业务的风险点是什么？

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考题 扣划业务的风险点是什么?
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考题 以下关于国内汇兑特殊业务扣划的表述正确的有（）。A协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求，收汇二级支行经授权可将待兑汇票款项扣划至有权机关B扣划款项必须直接划入有权机关指定的账户，不得支付现金C协助扣划业务处理要求同协助冻结业务处理要求D扣划的交易代码为503015
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考题 银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金不属于存款查询、冻结（解冻）扣划业务风险表现。（）
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考题 下列关于强制扣划说法正确的是（）A、对于强制扣划，核心银行系统在交易中的“支取方式”栏位增加了“9-强制扣划”选项，凭证类型栏位中增加了“9001：其他凭证”B、对于强制扣划业务，核心银行系统不验证交易密码C、对于强制扣划业务，核心银行系统不验证交易工具D、对于强制扣划业务，核心银行系统占用部提的次数
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考题 账务扣划的业务类型分为（）A、冻结序号扣划B、部分扣划C、直接扣划D、全额扣划
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考题 存款查询、冻结（解冻）扣划业务主要风险点不包括执法文书、公函（）
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考题 扣划类型为（）时总行营业部有权限对全行任意机构账户进行扣划。A、冻结序号扣划B、直接扣划C、业务扣划
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考题 账务扣划登记簿查询按照扣划业务类型查询分为（）A、系统扣划B、有权机关扣划C、业务扣划D、受托支付扣划
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考题 网点协助有权机关办理扣划业务中应如何防范风险？
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考题 单位账户渠道限额涉及（）冻结扣划，如果超过限额，可直接扣划。A、冻结序号账户扣划B、有权机关C、业务冻结扣划
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考题 问答题网点协助有权机关办理扣划业务中应如何防范风险？
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考题 多选题账务扣划的业务类型分为（）A冻结序号扣划B部分扣划C直接扣划D全额扣划
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考题 问答题简述柜员办理扣划存款业务的稽核方法。
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考题 问答题简述协助扣划业务处理要求。
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考题 多选题公司业务扣划包括（）。A全部扣划B冻结扣划C直接扣划D止付扣划
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考题 判断题存款查询、冻结（解冻）扣划业务主要风险点不包括执法文书、公函（）A 对B 错
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考题 判断题银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金不属于存款查询、冻结（解冻）扣划业务风险表现。（）A 对B 错
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考题 问答题10月15号办理了公积金自动划扣业务，不知什么时候开始自动划扣？到现在也没有自动划扣，公积金每个月在什么时候自动划扣？
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考题 单选题单位账户渠道限额涉及（）冻结扣划，如果超过限额，可直接扣划。A 冻结序号账户扣划B 有权机关C 业务冻结扣划
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考题 多选题账务扣划登记簿查询按照扣划业务类型查询分为（）A系统扣划B有权机关扣划C业务扣划D受托支付扣划
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考题 问答题账户扣划的基本规定是什么？
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考题 问答题冻结业务处理流程中的风险点是什么？
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考题 问答题协助扣划的概念是什么？
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考题 多选题银行协助办理扣划业务时，执法部门须提供（）。A扣划存款通知书B扣划裁定书C扣划决定书D扣划意见书
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考题 问答题公积金职工如何办理自动划扣业务？
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考题 问答题协助扣划的有权机关包括哪些？邮政储蓄银行业务规定中“协助扣划”业务处理中的核实要件包括哪些？
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考题 问答题惠州公积金每月自动划扣是什么时候？
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