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单选题
对公客户信息应登记（）的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
A
控股股东或者实际控制人
B
法定代表人或单位负责人
C
授权办理业务人员
D
以上均是
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考题
单位客户的身份基本信息包括()。
A.客户的名称、住所、经营范围B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限E.受益所有人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
考题
法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括()A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
考题
根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(太保寿发〔2018〕370号),非自然人客户的“身份基本信息”包括()
A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。D、授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
考题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、(),身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
A、家庭电话B、单位电话C、手机号码D、联系方式
考题
中国人民银行下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定义务机构应当登记客户受益所有人的哪些内容:姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限()
A.姓名B.地址C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码D.身份证或者身份证证明文件的有效期限
考题
自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A、身份证登记地址或者工作单位地址B、住所地或者工作单位地址C、身份证登记地址D、工作单位地址
考题
自然人临柜缴费，对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，未达到反洗钱身份识别标准，应留存实际缴款人哪些信息（）A、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件有效期限。B、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。C、缴款人姓名、性别、国籍、职业、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。D、缴款人姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
考题
对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，达到反洗钱身份识别标准，法人客户身份基本信息应登记（）A、名称、住所、经营范围、证件类别、证件号码、有效期限B、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限C、授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D、公司销售人员姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
考题
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的（）A、姓名B、住所C、姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D、身份证及号码
考题
柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。A、性别、国籍B、职业C、住所地或者工作单位地址D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码E、身份证件或者身份证明文件的有效期限
考题
单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”不包括（）A
姓名、性别B
国籍、职业C
家庭成员D
身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
考题
多选题办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。A姓名、性别B国籍、职业C职业、住所地或者工作单位地址、联系方式D身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
考题
单选题自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、（），身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A
家庭电话B
单位电话C
手机号码D
联系方式
考题
单选题自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的（）。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。A
种类、号码和发证机关B
种类、号码和有效期限C
种类、发证机关和有效期限D
号码、发证机关和有效期限
考题
单选题根据反洗钱法相关规定，我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于（）。A
姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系地址、邮编；B
姓名、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系电话；C
姓名、性别、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和电子邮箱；D
姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、常住地址和工作单位地址、职业信息；
考题
单选题自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A
身份证登记地址或者工作单位地址B
住所地或者工作单位地址C
身份证登记地址D
工作单位地址
考题
填空题客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、住所或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和（）
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