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单选题
总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。
A

执行银行反洗钱协查的内控要求

B

负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息

C

负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作

D

负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

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考题 风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:() A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料
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考题 总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。A、合规部B、个人业务部C、信息技术部D、会计部
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考题 总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时办理查询事项和反馈信息。A、反洗钱监测办公室B、反洗钱监测分析中心C、反洗钱监控部门D、反洗钱工作办公室
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考题 分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。A、风险提示B、通知C、协查内容D、预警
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考题 总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。A、调查B、协查C、核查D、抽查
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考题 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。A、信息B、线索C、资料D、材料
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考题 （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。A、总行反洗钱工作办公室B、总行合规部C、总行会计部D、总行监察室
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考题 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查
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考题 （）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A、华夏银行B、分行C、总行D、分支行
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考题 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A、工作B、协查C、调查D、检查
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考题 总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。A、程序要求B、内控要求C、制度要求D、文件要求
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考题 总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。A、开户分行B、主管部门C、所属分行D、开户银行
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考题 总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
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考题 各支行（营业部）的反洗钱工作职责包括（）A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查D、负责对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
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考题 支行反洗钱工作职责中不包括（）A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
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考题 单选题（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A 华夏银行B 分行C 总行D 分支行
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考题 单选题支行反洗钱工作职责中不包括（）A 配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B 对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改C 参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作D 向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
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考题 单选题总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。A 合规部B 个人业务部C 信息技术部D 会计部
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考题 单选题反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。A 信息B 线索C 资料D 材料
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考题 单选题总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。A 反洗钱查控B 反洗钱协查C 反洗钱调查D 反洗钱核查
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考题 单选题各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A 工作B 协查C 调查D 检查
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考题 单选题总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。A 调查B 协查C 核查D 抽查
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考题 单选题（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。A 总行反洗钱工作办公室B 总行合规部C 总行会计部D 总行监察室
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考题 单选题总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。A 程序要求B 内控要求C 制度要求D 文件要求
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考题 单选题总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。A 开户分行B 主管部门C 所属分行D 开户银行
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考题 单选题分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。A 风险提示B 通知C 协查内容D 预警
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考题 单选题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A 反洗钱查控B 反洗钱核查C 反洗钱协查D 反洗钱调查
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