考题
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。A、总行、分行、支行B、总行C、分行D、支行
考题
分行人力资源部配合（）组织分行反洗钱持证上岗考试工作。A、总行反洗钱工作办公室B、分行反洗钱工作办公室C、总行人力资源部D、总行会计部
考题
配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是（）。A、分行会计部B、总行合规部C、总行人力资源部D、分行反洗钱工作办公室
考题
（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。A、总行反洗钱工作办公室B、总行合规部C、总行会计部D、总行监察室
考题
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查
考题
华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。A、会计部B、反洗钱领导小组C、总行D、办公室
考题
（）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。A、分行反洗钱工作办公室B、总行会计部C、总分会计部D、总行反洗钱工作办公室
考题
（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A、华夏银行B、分行C、总行D、分支行
考题
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A、总行与支行B、总行与分支行C、总行与分行D、分行与支行
考题
华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。A、总行B、分行C、总、分支行D、支行
考题
负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。A、总行反洗钱工作办公室B、分行反洗钱工作办公室C、总行会计部D、总行合规部
考题
当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。A、反洗钱协查小组B、当地人民银行C、中国人民银行D、总行反洗钱工作办公室
考题
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员。A、中国人民银行B、总分支行C、总分行D、总行
考题
单选题华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）A
总行会计部B
总行合规部C
总行法律事务部D
总行办公室
考题
单选题配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是（）。A
分行会计部B
总行合规部C
总行人力资源部D
分行反洗钱工作办公室
考题
单选题华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。A
总行、分行、支行B
总行C
分行D
支行
考题
单选题华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。A
总行B
分行C
总、分支行D
支行
考题
单选题分行人力资源部配合（）组织分行反洗钱持证上岗考试工作。A
总行反洗钱工作办公室B
分行反洗钱工作办公室C
总行人力资源部D
总行会计部
考题
单选题负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。A
总行反洗钱工作办公室B
分行反洗钱工作办公室C
总行会计部D
总行合规部
考题
单选题华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。A
会计部B
反洗钱领导小组C
总行D
办公室
考题
单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A
总行与支行B
总行与分支行C
总行与分行D
分行与支行
考题
单选题总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。A
反洗钱查控B
反洗钱协查C
反洗钱调查D
反洗钱核查
考题
单选题（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。A
总行反洗钱工作办公室B
总行合规部C
总行会计部D
总行监察室
考题
单选题反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员。A
中国人民银行B
总分支行C
总分行D
总行
考题
单选题当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。A
反洗钱协查小组B
当地人民银行C
中国人民银行D
总行反洗钱工作办公室
考题
单选题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A
反洗钱查控B
反洗钱核查C
反洗钱协查D
反洗钱调查
考题
单选题（）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。A
分行反洗钱工作办公室B
总行会计部C
总分会计部D
总行反洗钱工作办公室