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左某是某银行营业部职员，因为结婚急需钱用，利用职务之便，挪用银行人民币2000元。l年以后，左某的问题被银行查出。左某行为的性质是（）
- A、贪污罪
- B、挪用公款罪
- C、挪用资金罪
- D、一般违纪行为，不构成犯罪
参考答案
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考题
郑某是某省农业银行信贷员，2004年5月利用职务之便挪用客户资金80余万元借给某私营独资企业，2004年12月案发，郑某的行为构成（ ）A．挪用特定款物罪B．挪用公款罪C．业务侵占罪D．挪用资金罪
考题
甲某因经商手头缺资金5万元，遂找到某国有银行工作的朋友乙某，伪称自己母亲病重，需借钱5万元。于是甲某从国有资金中私自挪用5万元借给乙某。乙某经商获利，2个月后将钱归还，甲某将钱归账，朱的行为应如何认定？（ ）A．构成挪用资金罪B．不构成犯罪C．构成挪用特定款物罪D．构成挪用公款罪
考题
左某是某银行营业部职员，因为结婚急需钱用，利用职务之便，挪用银行人民币2000元。l年以后，左某的问题被银行查出。左某行为的性质是（）A.贪污罪B.挪用公款罪C.挪用资金罪D.一般违纪行为，不构成犯罪
考题
何某和蔡某系银行营业所会计、出纳，利用职务之便，为私营业主刘某个人账户空存24万元，由刘某利用该账户24万元进行验资注册私人公司。试问本案中，蔡某、何某和刘某的行为构成：（ ）A．何某和蔡某构成贪污罪，刘某不构成犯罪B．何某和蔡某构成挪用公款罪，刘某属于挪用公款罪的共犯C．何某和蔡某构成挪用资金罪，刘某不构成共同犯罪D．何某和蔡某不构成共同犯罪，刘某构成虚假出资罪
考题
下列属于商业银行的关系人的是：（ ）A．该商业银行的监事张某的儿子B．该商业银行的董事王某任普通职员的公司C．该商业银行的某信贷业务人员赵某D．该商业银行的经理李某的配偶投资设立的企业
考题
张某家有清代银元30枚,因急需钱用,就与同村李某订了一个合同,以每枚150元的价格卖给李某。那么()
A.该合同无效。金银属于限制流通物B.该合同有效C.该合同无效，因李某系乘人之危D.李某可以买这30枚银元，但需交中国人民银行
考题
春节期间，十三周岁的小苏收到3000元压岁钱，其父苏某在银行以小苏为名开设账户，并将压岁钱存入账户。对此，下列说法正确的是：( ）A.货币存入银行之前，压岁钱归小苏所有
B.货币存入银行之前，压岁钱归苏某所有
C.在储蓄法律关系中，当事人为小苏与银行
D.在储蓄法律关系中，当事人为苏某与银行
考题
钱某在某银行的存折上有5万元存款。某日，钱某将存款全部取出，但由于银行职员乙工作失误，未将存折底卡销毁。半年后，钱某又去该银行办理存储业务，乙对钱某说，你的5万元存款已到期。钱某听后，灵机一动，对乙谎称存折丢失。乙为钱某办理了挂失手续，钱某取走5万元。钱某的行为构成何罪？()A:侵占罪
B:盗窃罪（间接正犯）
C:诈骗罪
D:金融凭证诈骗罪
考题
某银行会计花2000元钱购人5万元的假币．然后利用职务之便。用假币换取等额真币．其行为涉嫌构成（）。A:出售.购买.运输假币罪
B:伪造货币罪
C:金融工作人员购买假币.以假币换取货币罪
D:持有.使用假币罪
考题
A公司因经营房地产业务急需资金，向其开户银行Y申请贷款。Y银行由于信贷规模有限，无法满足A公司的要求。A公司经理李某与Y银行行长王某有近亲属关系。李某提议王某向X银行办理同业拆借，用同业拆借拆入的钱贷给A公司。Y银行于是就从X银行拆入了为期3个月的资金。Y银行又将拆入的资金贷给A公司用于房地产开发，且未要求A公司提供担保。Y银行在给A公司的贷款中有哪些行为违法了《商业银行法》的规定？
考题
案例：2006年7月，J行某分行发生一起会计主管挪用客户存款案件，涉案金额达179万元，最终被司法机关以挪用资金罪追究刑事责任。
基本案情：钱某1995年进入J行某分行工作，先后在多家储蓄所、支行就职，2004年通过竞争上岗，任某支行会计主管至案发。2006年1月至7月，钱某利用职务便利，多次挪用单位资金共179万元，用于赌博等。案发后，钱某供述犯罪事实，退出现金19万元及住房2套，法院最终认定钱某构成挪用资金罪，判处有期徒刑5年。
作案手段：钱某的作案可概括为“虚增存款→转移存款→转账取现→挪款平账”。借助J行特色业务操作平台，通过虚列资金来源方进行“代发代扣”，多次虚增存款共179万元，后转至代客户保管的专用账户，通过ATM转账和提取现金将虚增存款全部取出，用于赌博等。又从客户蒋某账户擅自调转180万到代客户保管的专用账户进行平账。2006年1月18日至7月24日，钱某累计作案36次，均利用职务之便或内部管理漏洞，骗取、套取他人柜员卡和密码，或趁其他柜员离岗间歇未按规定退出系统之机，私自完成操作。
损失及影响：本案中，钱某多次挪用资金用于赌博等非法活动，其行为给银行和客户造成了一定的损失和较为恶劣的社会影响。一是从损失的角度看，虽然案发后钱某积极进行了退赔，但仍造成50余万元资金损失。二是从侵权角度看，由于客户在银行的存款属于银行资产，钱某擅自将客户账户中的钱挪作他用，一方面侵犯了银行财产权，另一方面侵犯了客户的资金使用权，严重影响其正常资金使用。三是从声誉的角度看，钱某能够实施上述违法行为，一定程度上反映出其所在银行管理水平和内控能力的不足，给该行在当地的声誉带来较大负面影响。
对上述案件发生的原因进行分析，并反思。
考题
孔某支付给钱某500万元货款，后得知钱某欲用该资金支付某合同的订金。为达到让钱某延缓支付的目的，孔某到银行举报钱某的账户是电信诈骗账户。后公安机关发出了紧急止付指令，银行对钱某的账户进行了止付操作，造成钱某一定的损失。下列说法正确的是（）。A、紧急止付指令是由公安机关发出的，钱某的损失由公安机关承担B、紧急止付指令是因孔某的恶意举报引起的，钱某的损失由孔某承担C、紧急止付是由银行进行操作的，钱某的损失由银行承担D、钱某的损失，由公安机关、银行与孔某共同承担
考题
某农业银行职员刘某，为帮助儿子转移、藏匿走私犯罪收入，利用职务之便以假名给其开立账户，存放赃款。案发后，刘某被公安机关依法逮捕。刘某的行为构成（）。A、窝藏罪B、包庇罪C、洗钱罪D、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
考题
何某和蔡某系银行营业所会计、出纳，利用职务之便，为私营业主刘某个人账户空存24万元，由刘某利用该账户24万元进行验资注册私人公司。试问本案中，蔡某、何某和刘某的行为构成：（ ）A、何某和蔡某构成贪污罪，刘某不构成犯罪B、何某和蔡某构成挪用公款罪，刘某属于挪用公款罪的共犯C、何某和蔡某构成挪用资金罪，刘某不构成共同犯罪D、何某和蔡某不构成共同犯罪，刘某构成虚假出资罪
考题
假设甲是某村委会主任，利用职务之便将该村土地征用费中的80万元单独存人某银行办事处。后甲伪造村委会证明，用该80万元定期存单作为质押，在某银行办事处办理个人质押贷款手续，质押贷款60万元，借给其弟乙进行经营活动，导致贷款无法归还。则甲的行为构成（ ）A、挪用公款罪B、挪用资金罪C、贷款诈骗罪D、犯罪金额80万元
考题
银行员工李某，在外有入股公司，该公司因资金周转，急需一笔钱。2013年3月9日，李某利用职务便利，挪用银行资金3万元到公司账户用于经营，5月6日将该笔钱补回。请问（）A、3个月以内归还全部金额，不构成挪用资金罪B、未将挪用资金用于非法活动，不构成挪用资金罪C、虽未超过3个月，但用于营利活动，构成挪用资金罪D、以上都不对
考题
问答题(2015.10案41)甲公司是从事电视机销售的有限责任公司，钱某任该公司总经理。吴某系钱某的好友.因急需向银行贷款而求助于钱某。钱某遂擅自以甲公司的资产为吴某贷款提供了抵押担保，吴某给付钱某酬金5万元。问题：(1)钱某以甲公司财产为吴某提供担保是否合法?为什么?(2)钱菜所获5万元酬金应如何处理?
考题
单选题刘某系某银行的副行长，其朋友孙某系房地产开发公司董事长，孙某开发某小区向该银行贷款了1亿元，仍有1千万资金缺口。孙某已无法申请新的贷款，遂找到刘某望其能够"借"银行1千万元几个月，并承诺全额归还，小区建成后送刘某一套大户型房子。刘某遂先后三次以转账方式将银行1千万存款准备金"借"给孙某。刘某的行为：（）A
刘某不是国家工作人员，不构成挪用公款罪B
刘某转账的资金是客户存款，不属于国家财产，不构成挪用公款罪C
刘某转账行为并没有自己营利或者使用，不构成挪用公款罪D
刘某构成挪用公款罪，而且是既遂
考题
问答题A公司因经营房地产业务急需资金，向其开户银行Y申请贷款。Y银行由于信贷规模有限，无法满足A公司的要求。A公司经理李某与Y银行行长王某有近亲属关系。李某提议王某向X银行办理同业拆借，用同业拆借拆入的钱贷给A公司。Y银行于是就从X银行拆入了为期3个月的资金。Y银行又将拆入的资金贷给A公司用于房地产开发，且未要求A公司提供担保。Y银行在给A公司的贷款中有哪些行为违法了《商业银行法》的规定？
考题
单选题某银行会计花2000元钱购入5万元的假币，然后利用职务之便，用假币换取等额真币，其行为涉嫌构成（ ）。A
出售、购买、运输假币罪B
伪造货币罪C
金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪D
持有、使用假币罪
考题
多选题假设甲是某村委会主任，利用职务之便将该村土地征用费中的80万元单独存人某银行办事处。后甲伪造村委会证明，用该80万元定期存单作为质押，在某银行办事处办理个人质押贷款手续，质押贷款60万元，借给其弟乙进行经营活动，导致贷款无法归还。则甲的行为构成（ ）A挪用公款罪B挪用资金罪C贷款诈骗罪D犯罪金额80万元
考题
多选题李某持现金支票到银行取款，银行职员询问李某姓名以及出票原因，李某拒绝回答，银行拒绝付款。依据票据法原理，关于银行职员的行为，下列哪些选项是正确的？（ ）A违反票据无因性原理B侵犯李某人格尊严C侵犯持票人权利D违反现金支票见票即付规制
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