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客户身份识别又称（）。

  • A、客户识别
  • B、客户身份尽职调查
  • C、实名制
  • D、客户风险控制

参考答案

更多 “客户身份识别又称（）。A、客户识别B、客户身份尽职调查C、实名制D、客户风险控制” 相关考题
考题 对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。()
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考题 证券期货业机构客户身份识别又称为什么() A、客户尽职调查B、客户身份联网核查C、了解你的客户D、客户回访
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考题 客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理
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考题 下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料() A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录
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考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?
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考题 金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 A、记载客户身份信息B、记载客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料
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考题 我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形
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考题 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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考题 下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。
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考题 客户身份识别又称（ ）。A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制
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考题 商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（　　）
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考题 下列对客户身份识别的说法正确的是（）A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。
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考题 金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。A、反洗钱B、客户身份识别C、客户身份重新识别D、客户风险等级划分
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考题 金融机构应当按照规定建立（）制度。A、客户身份识别B、客户身份登记C、客户身份记录D、客户身份留存
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考题 “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A、居民身份识别B、客户身份识别C、公民身份识别D、法人身份识别
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考题 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
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考题 个人客户身份识别业务包括（）。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
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考题 委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别责任。
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考题 多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形
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考题 单选题个人客户身份识别业务包括（）。A 客户身份识别B 客户身份资料保存C 客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 单选题客户身份识别又称（）。A 客户识别B 客户身份尽职调查C 实名制D 客户风险控制
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考题 问答题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
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考题 单选题金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。A 反洗钱B 客户身份识别C 客户身份重新识别D 客户风险等级划分
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考题 问答题简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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考题 填空题客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
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考题 单选题下列对客户身份识别的说法正确的是（）A 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D 客户身份识别是一个持续的过程。
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