客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理

题目内容（请给出正确答案）

客户身份识别包括以下哪些环节()。

A.建立业务关系时的身份识别

B.交易监测和客户身份持续识别

C.强化识别客户身份

D.评估客户风险状况并进行分类管理

参考答案

考题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所指的“本机构”具体包括哪些机构?

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考题保险公司应当在哪些环节进行客户身份识别?() A、订立保险合同B、解除保险合同C、理赔D、给付

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考题金融机构按照规定建立和实施客户身份识别制度应包括哪些内容?

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考题关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括哪些含义?

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考题下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料() A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录

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考题通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪些内容?

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考题完整的客户身份识别包括哪些基本要求?

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考题客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面?A、姓名或者名称B、身份证件或者身份证明文件种类C、身份证件号码D、注册资本E、法定代表人

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考题人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。()

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