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客户身份识别又称（ ）。

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.实名制

D.客户风险控制

参考答案

更多 “ 客户身份识别又称（ ）。A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制 ” 相关考题
考题 客户身份资料不包括：A.客户身份信息B.客户身份资料C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D.客户账户记录
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考题 在有关反洗钱的英文简称中,CDD是指() A.客户身份识别B.客户风险等级C.客户尽职调查D.客户简化调查
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考题 客户身份识别中的保密性要求是指，银行应()。A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
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考题 证券期货业机构客户身份识别又称为什么() A、客户尽职调查B、客户身份联网核查C、了解你的客户D、客户回访
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考题 客户身份识别也称() A.客户识别B.反洗钱调查C.客户风险管理D.了解你的客户E.客户尽职调查
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考题 客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理
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考题 下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料() A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录
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考题 反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:()。 A.识别客户身份B.识别代理人身份C.了解交易目的、性质D.了解实际控制人、受益人身份
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考题 我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形
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考题 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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考题 下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。
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考题 下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
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考题 客户身份识别制度的重要现实意义包括()A.确认客户真实身份B.有效识别客户身份C.开展客户身份尽职调查，深入了解洗钱风险状况D.对客户资料交易信息保密
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考题 可疑交易分析维度包括（）。A、客户身份信息识别B、客户开户情形C、客户交易情形D、客户尽职调查反馈
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考题 客户身份识别又称（）。A、客户识别B、客户身份尽职调查C、实名制D、客户风险控制
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考题 对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A、中风险B、高风险C、低风险D、高、中、低风险
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考题 客户身份识别，也称（）A、客户审查B、了解你的客户C、客户风险管理D、客户合规检查E、客户尽职调查
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考题 金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。A、反洗钱B、客户身份识别C、客户身份重新识别D、客户风险等级划分
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考题 客户身份识别中的三个展业原则是指（）。A、“了解你的客户”B、“尽职调查”C、“了解你的业务”D、“身份核实”
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考题 强化临时客户交易尽职调查，要做到：（）A、严格按照行内要求开展临时客户身份识别B、加大对大额、频繁现金交易的风险控制C、做好客户手机号的规范采集D、加强检查监督
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考题 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
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考题 个人客户身份识别业务包括（）。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 单选题对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A 中风险B 高风险C 低风险D 高、中、低风险
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考题 多选题客户身份识别，也称（）A客户审查B了解你的客户C客户风险管理D客户合规检查E客户尽职调查
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考题 单选题个人客户身份识别业务包括（）。A 客户身份识别B 客户身份资料保存C 客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 单选题客户身份识别又称（）。A 客户识别B 客户身份尽职调查C 实名制D 客户风险控制
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考题 多选题可疑交易分析维度包括（）。A客户身份信息识别B客户开户情形C客户交易情形D客户尽职调查反馈
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