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单选题
大额存取现业务：对人民币（）万元以上的大额提现，应请客户提供存款人身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码；（）万美元以上等值外币现钞的存取业务，应请客户提供存取款人的身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码。
A
5；1
B
2；3
C
1；5000
D
5000；1
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考题
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
A、人民币1万元以上B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、人民币5万元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元
考题
为自然人客户办理（）业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A、人民币5万元（含）以上现金存取B、外币等值5千美元（不含）以上现钞存入C、外币等值5千美元（不含）以上现钞提取D、外币等值1万美元（不含）以上现钞提取
考题
自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上
考题
单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A、5万元（含）以上B、5万元（不含）以上C、20万元以上
考题
下列关于本外币免填单业务的表述，不正确的是（）。A、免填单业务是指客户办理续存、取款及销户业务均可不填写存取款凭条的业务。B、客户对凭条内容有异议的，经办员先做抹账处理，再根据客户要求重新录入信息，经客户签字确认后方可生效。C、施行本外币存取款免填单业务后，客户不得再自填存取款凭条办理业务。D、新开户业务必须由客户填写凭条。
考题
个人存折存取款业务实行免填单办理，但在（）等特殊情况时必须请客户先填单后办理。A、无折存款B、过渡存取款C、大额存取款（特指≥50万元人民币或≥8万美元等值外币）D、大额存取款（特指≥5万元人民币或≥5000美元等值外币）
考题
大额存取现业务：对人民币（）万元以上的大额提现，应请客户提供存款人身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码；（）万美元以上等值外币现钞的存取业务，应请客户提供存取款人的身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码。A、5；1B、2；3C、1；5000D、5000；1
考题
单选题下列关于本外币免填单业务的表述，不正确的是（）。A
免填单业务是指客户办理续存、取款及销户业务均可不填写存取款凭条的业务。B
客户对凭条内容有异议的，经办员先做抹账处理，再根据客户要求重新录入信息，经客户签字确认后方可生效。C
施行本外币存取款免填单业务后，客户不得再自填存取款凭条办理业务。D
新开户业务必须由客户填写凭条。
考题
多选题个人存折存取款业务实行免填单办理，但在（）等特殊情况时必须请客户先填单后办理。A无折存款B过渡存取款C大额存取款（特指≥50万元人民币或≥8万美元等值外币）D大额存取款（特指≥5万元人民币或≥5000美元等值外币）
考题
单选题银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。A
人民币1万元以上B
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C
人民币5万元以上D
人民币5万元以上或者外币等值1万美元
考题
判断题P0379办理人民币5万元含)以上或等值外币的代理大额存取款业务必须与存款人进行核实。A
对B
错
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