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银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
参考答案
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考题
为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，银行金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A.10,1B.10,2C.5,1D.1,1
考题
()等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、商业银行B、农村合作银行C、城市信用合作社D、农村信用合作社E、外资银行
考题
金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
考题
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
A、人民币1万元以上B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、人民币5万元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
考题
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值_______万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
考题
自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上
考题
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
考题
各级机构在为个人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的（）、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件。A、现金缴存B、现金支取C、现金结售汇D、现钞兑换E、现金汇款
考题
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
考题
填空题商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值_______万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
考题
多选题各级机构在为个人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的（）、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件。A现金缴存B现金支取C现金结售汇D现钞兑换E现金汇款
考题
单选题商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A
人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上B
人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上C
人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上D
人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
考题
多选题以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）A不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B凭存款凭证和密码支取5000元存款C人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务D开立个人银行账户
考题
单选题根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）A
以开立账户等方式与客户建立业务关系时B
为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的C
为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易D
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
考题
单选题银行等为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上或者外币等值（ ）以上现金存取业务，应当识别客户身份。A
1万；1000美元B
1万；5000美元C
5万；1万美元D
5万；5000美元
考题
判断题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A
对B
错
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