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判断题
对无证、假证、证件不符、资料不全、代理手续不完善的，银行要拒绝办理相关业务，对行为可疑和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，无需留存记录。（）
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施。( )A.同一单位在同一网点开立多个一般账户，或以同一证明文件为客户开立多个专用账户。B.同一单位在同一网点，或信用社工作人员与外部人员勾结，频繁开户、销户，并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来。C.认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性。D.对无证、假证、证件不符、资料不全，代理手续不完善的，信用社要拒绝办理相关业务，对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，并留存记录。
考题
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()A、对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。D、销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
考题
当联网核查结果不一致又无法确切判断身份证为虚假证件时，经过其他有效证件佐证判断居民身份证确属真实证件的，各级机构应（）。A、留存相关证件复印件，拒绝办理业务B、继续办理业务，无需留存相关证件复印件C、留存相关证件复印件，继续办理业务
考题
下列事项中（）属于个人储蓄业务在办理开户与续存时的主要风险表现。A、无证件/假证件/证件不符或代理开户手续不全B、银行（信用社）经办人员未在客户视线内进行现金清点操作C、经办人员不按规定处理，私匿、挪用假币D、柜台外办理吸储业务E、企事业或其他单位批量开立个人结算户
考题
多选题下列事项中（）属于个人储蓄业务在办理开户与续存时的主要风险表现。A无证件/假证件/证件不符或代理开户手续不全B银行（信用社）经办人员未在客户视线内进行现金清点操作C经办人员不按规定处理，私匿、挪用假币D柜台外办理吸储业务E企事业或其他单位批量开立个人结算户
考题
判断题因存在可疑交易，被关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，存款人到网点办理转账业务的，需出具及留存书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，营业网点应拒绝办理转账业务。A
对B
错
考题
判断题客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。A
对B
错
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