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多选题
《转发中国人民银行关于加强防范假美元工作的通知》中规定，网点对客户缴入的（）应经机具和人工双重鉴伪。
A
美元100元
B
美元50元
C
美元10元
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考题
《中国人民银行货币金银局关于加强防伪反假敏感信息报送有关工作的通知》(银货金〔2013〕143号)中的“敏感信息”主要包括()。
A、银行业金融机构对社会公众付出假币B、发现某新冠字号码假币C、假币贩运、交易及使用过程中被侦破D、捣毁假币伪造窝点E、发现仿真度提高或对现有鉴伪机具构成威胁的假币
考题
根据《中国人民银行货币金银局关于加强防伪反假敏感信息报送有关工作的通知》(银货金〔2013〕143号)规定,防伪反假业务敏感信息包括()
A.金融机构对社会公众付出假币B.发现某新冠字号码假币C.发现仿真度提高或对现有鉴伪机具构成威胁的假币D.行内其他部门向总行及行外单位报送的反假货币信息
考题
被业界称为强化银行高管责任、遏制金融大案要案的指引性文件是指（）。A.关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知B.关于加大防范操作风险工作力度的通知C.关于印发《商业银行和农村信用社案件**治理工作方案》的通知D.关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知
考题
某家商业银行为适应现金业务发展的需要，一年前采购了一批点验钞机具分配各网点使用，近期网点反映该批机具难于准确识别假币，经调查了解，得知供应商未按货币防伪技术变更情况和反假货币工作实际，及时对机具进行维护和技术升级，造成机具无法识别新版货币和假币。随后，相关负责人通知机具厂家尽快对该批机具进行检测和升级维护，在此期间该批机具仍在继续使用。以下针对该案例的说法正确的是()A.银行业金融机构对已经投入使用的全部现金处理机具应每年进行一次鉴伪功能检测B. 银行业金融机构对于检测不符合相关标准或达不到反假货币工作要求的现金处理机具应暂停使用并立即进行升级维护C.银行业金融机构应确保投入使用的现金处理机具各项功能运转正常，能准确识别新版货币和假币D.对于已经投入使用的的机具，银行业金融机构应建立现金处理机具登记薄，详细记载机具维护时间、维护内容维护人员等内容
考题
在（）中规定，在客户签约网上银行的过程中，必须对客户进行风险提示，向客户介绍网上银行安全知识。A、《关于网上银行个人客户密码安全控管流程优化工作的通知》B、《关于加强电子银行安全应用的通知》C、《电子银行纠纷和解管理暂行规定》D、《网上银行个人客户申请业务操作规程（试行）》
考题
下列通知中，属于部署性通知的是（）A、关于依法打击制造、贩卖盗版光盘的通知B、关于春节期间放假的有关事项的通知C、关于公布实行《集贸市场管理暂行规定》的通知D、某省政府转发国务院关于加强彩票市场管理的通知
考题
根据《关于加强保险中介业务管理防范保险诈骗的通知》，保险公司与代理机构的代理合同解除后，应当（）A、通过合法有效的方式及时通知客户B、做好现有客户的接收和服务工作C、对未回收的重要单证及时核销和清收D、对遗失的单证要及时登报公开声明作废
考题
按照对网点营销人员的动态管理的相关规定，网点负责人在对客户经理的日常管理中，需加强的工作有（）。A、搭建客户经理成长通道B、强化团队整合营销能力C、加强客户经理考核力度D、有效利用荣誉激励手段E、协调客户经理与其他业务部门的工作关系
考题
《看守所医疗机构设置基本标准》中规定，对需要住院观察、治疗的在押人员，按照（）办理。A、《关于切实加强和改进公安监管场所医疗卫生工作的通知》B、《关于进一步加强和改进公安监管工作的意见》C、《关于进一步加强和改进看守所工作的意见》D、《关于切实加强和改进看守所医疗卫生工作的通知》
考题
以下哪些做法能够有效防范贷记卡诈骗风险？（）A、严格资信审查B、加强营业网点的业务培训C、加强对特约单位的业务培训D、加强发卡机构工作人员的业务制度培训E、及时编发止付名单，通知有关机构加强防范
考题
中国人民银行关于防范银行卡短信诈骗时，要求各行要在营业网点柜面摆放带有上述银行卡安全防范提示用语的标牌，大堂经理、理财中心客户经理在解答持卡人相关咨询时，应参考银行卡安全防范提示用语，做好解释工作。
考题
Y营业网点要张贴《上海浦东发展银行关于金融消费者加强安全防范的通告》，网点人员应以此为统一口径提请客户加强金融安全防范，提醒客户保管好（）。A、自己的账户B、密码C、开立网银的网点名称D、个人信息
考题
原则上（）应至少组织供应商对机具保养1次，确保机具正常使用，加强对现金机具鉴伪能力的检测，达到每年“全行现金机具全覆盖”，每季“机具型号全覆盖、网点不少于四分之一”的检测要求，对检测出的问题要立即整改，确保现金机具满足鉴伪要求。A、每周B、每月C、每季度D、每半年
考题
判断题中国人民银行关于防范银行卡短信诈骗时，要求各行要在营业网点柜面摆放带有上述银行卡安全防范提示用语的标牌，大堂经理、理财中心客户经理在解答持卡人相关咨询时，应参考银行卡安全防范提示用语，做好解释工作。A
对B
错
考题
多选题Y营业网点要张贴《上海浦东发展银行关于金融消费者加强安全防范的通告》，网点人员应以此为统一口径提请客户加强金融安全防范，提醒客户保管好（）。A自己的账户B密码C开立网银的网点名称D个人信息
考题
判断题《中共中央关于加强和改善党对工会、共青团、妇联工作领导的通知》（1989年12月）规定：“工会、共青团、妇联受同级党委和它们上级组织的双重领导，以上级组织领导为主。”A
对B
错
考题
单选题在（）中规定，在客户签约网上银行的过程中，必须对客户进行风险提示，向客户介绍网上银行安全知识。A
《关于网上银行个人客户密码安全控管流程优化工作的通知》B
《关于加强电子银行安全应用的通知》C
《电子银行纠纷和解管理暂行规定》D
《网上银行个人客户申请业务操作规程（试行）》
考题
单选题原则上每季度应至少组织供应商对机具保养1次，确保机具正常使用，加强对现金机具鉴伪能力的检测，达到每年“全行现金机具全覆盖”，每季“机具型号全覆盖、网点不少于（）”的检测要求，对检测出的问题要立即整改，确保现金机具满足鉴伪要求。A
二分之一B
三分之一C
四分之一D
五分之一
考题
单选题以下假币收缴与管理基本规定描述错误的是（）。A
假币指伪造、变造的货币，办理假币收缴与管理时，必须严格执行《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》。B
网点须为柜员配备必要的钞币鉴别机具，和假币票样。C
经办假币鉴定和收缴的人员应当取得“反假货币上岗资格证书”。D
分行对收集的假币信息应及时下传，并不定期组织柜员进行假币防伪鉴伪技能培训和考核。
考题
单选题《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》（银办发〔2009〕125号）中规定：各商业银行要对使用的现钞处理设备的鉴伪能力定期进行技术升级，一般每年不少于（）次。A
1B
2C
3D
4
考题
多选题银行在加强客户风险防范方面应做好（）等项工作。A加强对域名、网站的引擎搜索，查看是否有类似域名和网站B指导客户识别欺诈邮箱、短线、网页C增强客户的风险防范和自我保护意识D强化数字认证等安全措施
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