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多选题
小李大学毕业后,于2008年8月1日在某银行求职,并顺利被录用为储蓄柜员。8月2日小李刚上班就办理张先生的存款业务,对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币,她将假币交给储蓄主管,储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室,和同事们仔细辨别后,确认是假币,于是盖上假币章,并开具了假币没收凭证,盖好章,回到柜台将凭证交给张先生,张先生悻悻离去。请指出这个案例中的操作违反了假币收缴程序中的哪些规定
A

小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗 

B

收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到“当面收缴”、“当面盖戳” 

C

银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证; 

D

没有履行告知程序


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考题 小李大学毕业后,于2003年7月3日在某银行求职,并顺利获得录用为储蓄柜员。7月4日小李才上班就办理张先生存款,对假币略有所知的小李发现其中有一张100元纸币像是假币,她将假币交给储蓄主管,储蓄主管将这100元纸币拿到二楼办公室,和同事们仔细辨别后,确认是假币,于是盖上假币章,并开具了假币没收凭证,盖好章,回到柜台将凭证交给张先生,张先生悻悻离去。请指出上述案例中的操作是否违反假币收缴程序,为什么?

考题 张先生到某银行存款,储蓄柜台小李发现其中有1张50元纸币像是假币,她马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认是这张50元纸币从未见过的假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收凭证,盖好章,将凭证交给张先生签字,并告知了其权利。张先生虽予以了配合,但仍不服气,又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。请指出上述案例中的操作是否违反假币收缴程序,为什么

考题 小李大学毕业后,顺利被某银行录用为储蓄柜员。2014年6月30日小李刚上班,客户张先生拿来一张钞票,说是6月28日在该行ATM取的款,回去后发现是假币。对假币略有所知的小李发现确实是假币,就当着客户面加盖了假币印章,并办理假币收缴程序。然后再通过冠字号码查询系统为客户进行查询,同时打印当天加钞记录给客户看,最后填写查询结果通知书,表明假币非该行流出。请指出这个案例中违反的规定包括()。 A.在假币纠纷未结束前,应当视同“假外币、假硬币”专用信封封存处理B.超过冠字号码查询期限C.进行冠字号码查询时应要求客户提供有效证件及取款证明,并填写查询申请表D.未执行双人办理假币收缴的规定E.假币收缴应在查询工作处理完结后办理

考题 某储户于2010年2月9日向银行存人活期储蓄存款 1050.00元,存人六个月定期储蓄存款9000.00元,于2010年2月13日支取活期储蓄存款 930.00元,于2010年5月15日支取定期储蓄存款 9000.00元,利息为350元。要求写出银行办理上述业务的会计分录(使用利息支出科目,不考虑利息所得税)。(1)存人活期储蓄存款(2)存人定期储蓄存款(3)支取活期储蓄存款(4)支取定期储蓄存款

考题 小李大学毕业后,2003年7月3日在某银行求职,并顺利获得录用为储蓄柜员。 7月4日小李才上班就办理张先生存款,对假币略有所知的小李发现其中有一张100元纸币像是假币,她将假币交给储蓄主管,储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室,和同事们仔细辨别后,确认是假币,于是盖上假币章,并开具了假币没收凭证,盖好章,回到柜台将凭证交给张先生,张先生悻悻离去。请选择上述案例中的操作有哪些违反假币收缴规定?()A.小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗;B.没有做到“当面收缴”、当面盖戳;C.银行应开具《假币收缴凭证》,而非假币没收凭证。D.没有履行告知程序。E.没到当地人行鉴定

考题 张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张50元纸币是假币, 并且是从未见过的假币,经储蓄主管认可,当着张先生的面盖上假币章,开具了假币没收凭证,盖好章,交给张先生签字,并告知其权利。张先生虽予以配合,但仍不服气,要求用真币换回到人民银行去鉴定,小李和主管商量后将假币交给了张先生。请指出该案例中的操作违反哪些假币收缴程序?()A.发现新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关。B.小李应开具《假币收缴凭证》。C.小李应开具《假币没收凭证》。D.不应将假币退还顾客。

考题 张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张50元纸币像是假币,她马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过的假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收凭证,盖好章,将凭证交给张先生签字,并告知了其权利。张先生虽予以了配合,但仍不服气,又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。针对此案件,下面说法正确的是()A.发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关B.小李应该开具《假币收缴凭证》而不是假币没收凭证C.小李不应将已收缴的假币退还给顾客D.案例中小李和主管的行为应该受到行政处分

考题 小李大学毕业后,于2004年7月3日在某银行求职,并顺利被录用为储蓄员。7月4日小李刚上班就办理张先生的存款业务,对假钞略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币,他将假币交给储蓄主管,储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室,和同事们仔细辨别后,确认是假币,于是盖上假币章,并开具了假币没收凭证,盖好章,回到柜台将凭证交给张先生,张先生悻悻离去。根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》,下面说法正确的是()。A.小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗B.收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到当面收缴、当面盖章C.银行应开具《货币真伪鉴定书》而不是假币没收凭证D.没有履行告知程序

考题 小宇大学毕业后当年7月到某银行工作,次年3月因经济危机小宇被辞退,随即办理失业登记并积极求职,工作期间银行和小宇按规定缴纳了9个月的失业保险费。根据《失业保险条例》小宇( )。A.可领9个月失业保险 B.可领6个月失业保险 C.可领3个月失业保险 D.不可领取失业保险

考题 2014年6月15日,客户刘先生持1张100元假币到某商业银行营业网点反映:5天前在该营业网点取款5000元,其中有1张假币,现在要求银行退赔。柜面人员小李在张先生提供身份证和假币实物后,受理了张先生的申请,同时将假币按照规定办理了假币收缴手续,并在纸币实物上加盖印章。请问柜员小李本应如何操作?()A、因张先生提供的资料不全,小李应拒绝受理该申请B、小李应当面告知张先生补齐相关材料C、当张先生补齐材料后,应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中对于假硬币、假外币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖印章D、在查询工作处理完结后,依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的程序进行收缴

考题 简述办理中国银行邮政储蓄卡的卡存款业务的柜员的工作流程。

考题 小李大学毕业后,于2004年7月3日在某银行求职,并顺利获得录用为储蓄柜员。7月4日小李刚上班就办理张先生的存款业务,对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币,她将假币交给储蓄主管,储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室,和同事们仔细辨别后,确认是假币,于是用红色油墨盖上假币印章,并开具了《假币没收凭证》,回到柜台将凭证交给张先生,张先生离去。请指出这个案例中违反了《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序有()。A、收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到“当面收缴”、“当面盖戳”B、假币印章使用红色油墨而非蓝色油墨C、银行开具《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》D、没有履行告知程序

考题 小李是某银行职员,7月4日小李为张先生办理的存款业务,对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币疑似为假币,他将假币交给储蓄主管,储蓄主管将这张100元纸币拿到2楼办公室,和同事们仔细辨别,确认是假币后,于是在假币正面水印处加盖了假币章,并开具了《假币没收凭证》,盖完章,返回柜台将凭证交给张先生。张先生离去。上述案例中,违反假币收缴程序的是()A、未在背面中间处加盖假币印章B、收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到”当面收缴”、”当面盖戳”C、银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证D、没有履行告知程序

考题 客户张某、李某和孙某共同到兴业银行柜台办理业务,并向柜员小李表示三人相互认识,也都是存款,业务可以一起办理。请问柜员小李哪些业务处理方式是错误的()A、经客户同意后将三人的款项全部收入柜台,加总清点无误后办理业务B、提示客户现收业务需一笔一清,不能混收,按客户先后顺序逐笔进行业务处理C、先将三位客户的款项及凭证均收入柜台,然后再逐笔处理D、既然客户之间相互认识,就按客户要求处理即可

考题 对客户要求办理挂失()。A、柜员必须确认该笔存款尚未支取方可办理。B、柜员核对客户申报的挂失金额、开户地址、姓名与电脑上相同方可办理。C、银行在受理挂失申请前帐户内的储蓄存款已被支取的,储蓄机构不负赔偿责任。D、对不记名的存单、存折,银行不予受理挂失。

考题 对在实名制实行之前开立的存款账户,客户在原账户办理第一笔业务时,应出示实名证件原件,柜员将证件号码摘录在存款凭条上,据以补录实名资料。

考题 2016年7月12日,一名顾客到兴业银行XX分行现金柜台办理业务,要求柜员将其银行卡中的5万元人民币取出,再加上手中的现金2万元共开一张7万元的存单。柜员小A在清点完2万现金后,先为客户办理了存单开立,再为客户办理了银行卡取款业务。该案例中,柜员小A违反了哪项储蓄原则()A、存款自愿B、取款自由C、银行不垫款D、为储户保密

考题 多选题小李大学毕业后,顺利被某银行录用为储蓄柜员。2014年6月30日小李刚上班就接到张先生拿着假币说是6月28日在该行ATM取款时拿到的,对假币略有所知的小李发现确实是假币,就当着客户面加盖了假币印章,并办理假币收缴程序。然后再通过冠字号码查询系统为客户进行查询,同时打印当天加钞记录给客户看,最后填写查询结果通知书,表明假币非该行流出。请指出这个案例中违反的规定包括()A在假币纠纷未结束前,应当视同假外币、假硬币专用信封封存处理B超过冠字号码查询期限C进行冠字号码查询时未要求客户提供有效证件及取款证明,并填写查询申请表D发现假币未换人复核E假币收缴应在查询工作处理完结后办理

考题 单选题小宇大学毕业后,当年7月到某银行工作。次年3月,因经济危机裁员,小宇被银行辞退,随即办理失业登记,并积极求职。工作期间,银行和小宇按规定缴纳了9个月的失业保险费。根据《失业保险条例》,小宇( )。A 可领9个月失业保险B 可领6个月失业保险C 可领3个月失业保险D 不可领取失业保险

考题 单选题信用社工作人员对自己的柜员卡(密码)或主管授权卡(密码)保管不善,被其他人盗用为储蓄存款录入、授权与复核的风险表现,主要应采取以下哪种防控措施()A 柜员临时离柜应即时暂退界面或签退系统,做到人离章收,印鉴、凭证、现金入柜箱保管B 严格柜员卡(含授权卡)及密码管理,做到一人一卡,妥善保管,定期修改柜员卡及密码,严禁柜员之间替、代办业务C 严格按照业务流程岗位制约要求和分级授权管理规定,对大额存款进行授权复核控制,防止“一手清”D 应在银行柜台办理的个人业务必须在柜面办理,严禁场外办理。委托他人代理的业务,必须按相关规定履行代理手续

考题 多选题小李大学毕业后,于2008年8月1日在某银行求职,并顺利被录用为储蓄柜员。8月2日小李刚上班就办理张先生的存款业务,对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币,她将假币交给储蓄主管,储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室,和同事们仔细辨别后,确认是假币,于是盖上假币章,并开具了假币没收凭证,盖好章,回到柜台将凭证交给张先生,张先生悻悻离去。请指出这个案例中的操作违反了假币收缴程序中的哪些规定。A小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗B收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到“当面收缴”、“当面盖戳”C银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证;D没有履行告知程序

考题 多选题储蓄综合柜员可以办理()A活期储蓄存款前台业务;B结算和储蓄挂失前台业务;C个人银行卡前台业务;D个人代理前台业务。

考题 多选题客户张某、李某和孙某共同到兴业银行柜台办理业务,并向柜员小李表示三人相互认识,也都是存款,业务可以一起办理。请问柜员小李哪些业务处理方式是错误的()A经客户同意后将三人的款项全部收入柜台,加总清点无误后办理业务B提示客户现收业务需一笔一清,不能混收,按客户先后顺序逐笔进行业务处理C先将三位客户的款项及凭证均收入柜台,然后再逐笔处理D既然客户之间相互认识,就按客户要求处理即可

考题 问答题小李大学毕业后,于2003年7月3日在某银行求职,并顺利获得录用为储蓄柜员。7月4日小李才上班就办理张先生存款,对假币略有所知的小李发现其中有一张100元纸币像是假币,她将假币交给储蓄主管,储蓄主管将这100元纸币拿到二楼办公室,和同事们仔细辨别后,确认是假币,于是盖上假币章,并开具了假币没收凭证,盖好章,回到柜台将凭证交给张先生,张先生悻悻离去。 请指出上述案例中的操作是否违反假币收缴程序,为什么?

考题 单选题2016年7月12日,一名顾客到兴业银行XX分行现金柜台办理业务,要求柜员将其银行卡中的5万元人民币取出,再加上手中的现金2万元共开一张7万元的存单。柜员小A在清点完2万现金后,先为客户办理了存单开立,再为客户办理了银行卡取款业务。该案例中,柜员小A违反了哪项储蓄原则()A 存款自愿B 取款自由C 银行不垫款D 为储户保密

考题 多选题小李大学毕业后,于2004年7月3日在某银行求职,并顺利获得录用为储蓄柜员。7月4日小李刚上班就办理张先生的存款业务,对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币,她将假币交给储蓄主管,储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室,和同事们仔细辨别后,确认是假币,于是用红色油墨盖上假币印章,并开具了《假币没收凭证》,回到柜台将凭证交给张先生,张先生离去。请指出这个案例中违反了《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序有()。A收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到“当面收缴”、“当面盖戳”B假币印章使用红色油墨而非蓝色油墨C银行开具《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》D没有履行告知程序

考题 问答题简述办理中国银行邮政储蓄卡的卡存款业务的柜员的工作流程。

考题 多选题对客户要求办理挂失()。A柜员必须确认该笔存款尚未支取方可办理。B柜员核对客户申报的挂失金额、开户地址、姓名与电脑上相同方可办理。C银行在受理挂失申请前帐户内的储蓄存款已被支取的,储蓄机构不负赔偿责任。D对不记名的存单、存折,银行不予受理挂失。