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多选题
《运营关注客户审批表》中需填写（）等账户层信息。
A

户名

B

开户银行

C

银行账号

D

账户余额

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考题 评级时处理意见填写需结合客户身份信息、()、交易流水特征进行充分分析说明,再形成评级结论。 A、可疑案例信息B、客户账户信息C、客户身份信息D、转账信息
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考题 《运营关注客户审批表》中需填写（）等账户层信息。A、户名B、开户银行C、银行账号D、账户余额
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考题 客户通过柜面办理转账业务，如收款账户已被纳入运营关注名单，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。网点运营人员应向客户充分提示风险后如客户坚持办理，需经（）后办理。A、运营主管系统授权B、分行运营管理部审批通过C、总行运营管理部审批通过D、支行行长审批通过
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考题 对于符合运营关注客户准入条件的，发现部门应于发现当日填写《运营关注客户审批表》，连同必要补充资料，通过EOA发起新增审批。
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考题 运营关注客户不仅限于我.行客户或账户，对于未在我.行开户的客户或他行账户，亦可纳入运营关注名单。
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考题 运营关注客户仅限于我.行客户或账户。
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考题 对于符合运营关注客户准入条件的，发现部门应于发现（）填写《运营关注客户审批表》，连同必要补充资料，通过EOA发起新增审批。A、当日B、次日C、三个工作日内
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考题 重点关注类客户通过网点柜面办理开户业务时，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。客户如需继续办理开户，经办人员需（）。A、应填写《运营关注客户审批表》，EOA审批链为：申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人。B、提交网点运营经理审批，如审批同意的由运营经理在开户申请书上签字确认。C、应填写《运营关注客户审批表》，EOA审批链为：申请人→网点运营经理→分行运营管理部负责人。D、应填写《运营关注客户审批表》，EOA审批链为：申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人→总行集中作业中心指定维护人。
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考题 运营关注客户只限于我*行客户或账户，对于未在我*行开户的客户或他行账户，无法纳入运营关注名单。
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考题 填写《运营关注客户审批表》时，如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。
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考题 填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。
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考题 运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的事中控制。
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考题 填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。
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考题 《运营关注客户审批表》中需填写（）等客户层信息。A、客户名称B、证件类别C、发证机关D、证件号码
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考题 银行卡存现36万元，申请授权时需拍摄上传（）、客户证件、客户影像、现场主管认证信息等。A、客户填写的存款凭证B、运营主管审批的存款凭证C、银行卡D、银行卡或客户填写的存款凭证
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考题 单选题银行卡存现36万元，申请授权时需拍摄上传（）、客户证件、客户影像、现场主管认证信息等。A 客户填写的存款凭证B 运营主管审批的存款凭证C 银行卡D 银行卡或客户填写的存款凭证
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考题 判断题运营关注客户只限于我*行客户或账户，对于未在我*行开户的客户或他行账户，无法纳入运营关注名单。A 对B 错
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考题 判断题填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。A 对B 错
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考题 多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息，具体规则如下：（）A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。
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考题 判断题运营关注客户不仅限于我.行客户或账户，对于未在我.行开户的客户或他行账户，亦可纳入运营关注名单。A 对B 错
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考题 判断题填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。A 对B 错
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考题 多选题《运营关注客户审批表》中需填写（）等客户层信息。A客户名称B证件类别C发证机关D证件号码
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考题 判断题对于符合运营关注客户准入条件的，发现部门应于发现当日填写《运营关注客户审批表》，连同必要补充资料，通过EOA发起新增审批。A 对B 错
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考题 单选题对于符合运营关注客户准入条件的，发现部门应于发现（）填写《运营关注客户审批表》，连同必要补充资料，通过EOA发起新增审批。（）A 当日B 次日C 三个工作日内
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考题 多选题业务运营风险管理的监督模型按照监测用途可分为（）等类型。A资金异动B重要客户及账户信息变动C管理关注D核算及操作关注
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考题 判断题填写《运营关注客户审批表》时，如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。A 对B 错
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考题 单选题客户通过柜面办理转账业务，如收款账户已被纳入运营关注名单，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。网点运营人员应向客户充分提示风险后如客户坚持办理，需经（）后办理。A 运营主管系统授权B 分行运营管理部审批通过C 总行运营管理部审批通过D 支行行长审批通过
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