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单选题
张某系建设银行的业务经理，由于嗜赌成性，欠下巨额赌债，迫于债主威胁遂计划侵吞其客户资金。张某利用管理其客户资金的工作之便，侵吞了客户存款共计500万元。如何评价张某行为？（）
A
由于银行已经进行上市，其工作人员不属于国家工作人员，张某只能构成职务侵占罪
B
由于客户的存款是私人所有的财产，虽然由国家保管，但是不能以国家的公共财产论，不能构成贪污罪
C
张某的行为构成贪污罪和赌博罪，应当按牵连犯处罚原则从一重处罚
D
张某的行为如果情节恶劣，可以判处死刑
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考题
某市工商局长张某嗜赌成性，在一次赌博中输掉10万元，张某不甘心，急于赢回输掉的钱，遂私自挪用公款参与赌博。他原打算尽快把挪用的公款补上，不料因出差数日耽搁，东窗事发。张某挪用公款赌博，应给予（）处分。A、警告B、记过C、降级D、撤职或者开除
考题
某国有期货公司工作人员王某利用自己作为会计职务上的便利，将客户资金50万元擅自借给其朋友张某做买卖，结果张某生意亏损，无法还钱，王某的行为构成（）。A、挪用公款罪B、挪用资金罪C、徇私舞弊罪D、为亲友非法牟利罪
考题
某市人民检察院在侦查该市财政局副局长张某受贿案的过程中，除发现张某利用职权之便收受他人贿赂之外，还发现张某涉嫌巨额财产来源不明罪和非法向外国人出售、赠送珍贵文物罪。根据以上情况，回答如下问题：指控张某犯有巨额财产来源不明罪，首先应当承担证明其财产或者支出明显超过其合法收入且差额巨大的证明责任的是下列哪个机关或人员？（）A、检察院B、举报人C、张某本人D、财政局
考题
某市工商局长张某嗜赌成性，在一次赌博中输掉10万元，张某不甘心，急于赢回输掉的钱，遂私自挪用公款参与赌博。他原打算尽快把挪用的公款补上，不料遭出差数日耽搁，东窗事发。张某挪用公款赌博，应给予（）。A、警告B、记过处分C、降级处分D、撤职或者开除处分
考题
张某系建设银行的业务经理，由于嗜赌成性，欠下巨额赌债，迫于债主威胁遂计划侵吞其客户资金。张某利用管理其客户资金的工作之便，侵吞了客户存款共计500万元。如何评价张某行为？（）A、由于银行已经进行上市，其工作人员不属于国家工作人员，张某只能构成职务侵占罪B、由于客户的存款是私人所有的财产，虽然由国家保管，但是不能以国家的公共财产论，不能构成贪污罪C、张某的行为构成贪污罪和赌博罪，应当按牵连犯处罚原则从一重处罚D、张某的行为如果情节恶劣，可以判处死刑
考题
电子银行重大刑事案件突发事件主要包括（）。A、批量客户资料丢失、威胁客户资金安全的案件B、客户巨额资金被盗（50万元及以上）C、假冒网站、假冒电话银行案件D、客户巨额资金被盗（20万元及以上）
考题
员工将本人账户（卡）出借、出租供客户使用，充当资金交易中介，或利用其工作之便，与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益，情节严重的，给予（）处分。A、记过B、记大过C、解除劳动合同D、撤职
考题
客户经理张某个人名下有一张贵宾卡，为方便营销业务，利用该行“客户持贵宾卡办理业务时免收手续费”的规定，多次利用其名下的贵宾卡为客户办理大额资金转账业务，为客户节省手续费支出。每次办理时客户先将资金转到张某的贵宾卡名下，再由张某在柜台帮其将资金划转到客户指定的他行银行账户。请指出该案例中操作不当的地方及存在的风险点。（）A、客户经理张某作为前台营销人员，违反规定参与客户的具体业务办理。B、客户经理的做法属于出借银行账户，违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定。C、柜台经办人员因同事办理业务，未按规定对办理大额资金转账业务的申请人身份证件进行审核及联网核查，对张某代客户办理此类业务没有产生任何怀疑，未引起足够重视。D、客户经理为客户着想为客户节省手续费，做法较为妥当。
考题
李某频繁向客户营销，将小额资金归集成巨额资金购买高回报的理财比个人购买理财盈利好。客户被说服，纷纷将资金存入李某个人账户，李某将归拢资金购买银行起卖点高的投资理财，然后从中赚取服务费，后在分行排查中被发现。李某违反我*行（）规定，应予（）处理或处分。A、不得利用职务之便收取佣金；记过B、代客户理财不能发生亏损；撤职或降级C、不得从事高利贷；开除或辞退D、不得违规揽存；警告或罚款
考题
多选题客户经理张某个人名下有一张贵宾卡，为方便营销业务，利用该行“客户持贵宾卡办理业务时免收手续费”的规定，多次利用其名下的贵宾卡为客户办理大额资金转账业务，为客户节省手续费支出。每次办理时客户先将资金转到张某的贵宾卡名下，再由张某在柜台帮其将资金划转到客户指定的他行银行账户。请指出该案例中操作不当的地方及存在的风险点。（）A客户经理张某作为前台营销人员，违反规定参与客户的具体业务办理。B客户经理的做法属于出借银行账户，违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定。C柜台经办人员因同事办理业务，未按规定对办理大额资金转账业务的申请人身份证件进行审核及联网核查，对张某代客户办理此类业务没有产生任何怀疑，未引起足够重视。D客户经理为客户着想为客户节省手续费，做法较为妥当。
考题
单选题4月19日，某银行信贷客户部接到一名姓张的客户“个人消费贷款”申请（张某系教师、其配偶在外经商），金额35万元，贷款用途是“住房装修”，提供了身份证、结婚证、收入证明及“房屋装修合同”复印件，并准备了自有店面房抵押，初审符合贷款条件。4月21日，某银行客户部约张某与其妻一起到某银行来，客户经理在谈话时发现张某之“妻”与身份证照片有出入，在客户经理的质疑下，张某承认来人是他的朋友，因为妻子在外地经商，抽不出时间，而房屋装修急需用钱，就请朋友“顶替”，请客户经理通融一下。
客户经理明确表示这不符合规定，要求其配偶本人来办理。后经客户经理实地走访和了解，张某家里的房子在年前就已经装修完毕，装修款已付清，不存在贷款装修住房的事。原来张某因为买股票被套牢，听说银行有“住房装修消费贷款”，就到装修商那里弄来一份假合同，想用贷款资金对被套牢的股票低位“补仓”，而张某的妻子对他的做法坚决反对，所以瞒着妻子，请朋友冒充妻子到银行办理贷款。客户经理调查后通过电话明确告之张某，拒绝了他的贷款。
根据以上情况，试回答下列问题：若张某其贷款的用途是真实的，其配偶也来银行当面办理了手续，银行批准了该笔贷款，那对其贷款资金的支付应采取哪种方式进行支付（）。A
借款人自主支付B
贷款人受托支付
考题
单选题张某是农业银行的老客户，有一笔闲散资金10万元，张某有意购买农业银行正在发行一款高风险理财产品，经农业银行客户经理测评张某的风险等级为保守型，张某是否可以购买此款理财产品？（）A
张某是保守型客户不能购买高风险理财产品B
张某可以购买此款产品C
客户经理应明确告知张某该产品的风险，若张某执意购买必须在签署声明后购买D
保守型客户只能购买低风险产品
考题
单选题某市工商局长张某嗜赌成性，在一次赌博中输掉10万元，张某不甘心，急于赢回输掉的钱，遂私自挪用公款参与赌博。他原打算尽快把挪用的公款补上，不料遭出差数日耽搁，东窗事发。张某挪用公款赌博，应给予（）。A
警告B
记过处分C
降级处分D
撤职或者开除处分
考题
单选题张某系安徽省高炉酒厂车队驾驶员，某日，张某驾车到徐州市某银行为本单位以大额面值人民币兑换小额面值人民币后，认为有机可乘，遂与朋友黄某预谋，待其再次出车兑换人民币时，共同窃取其单位现金。五日后，张某得知单位派其到徐州换钱后，遂打电话告诉黄某。下午1时，张某到达徐州，将其驾驶的装有现金60余万元的轿车停放在某公寓后离开。黄某乘隙上前，用张某事先给的车钥匙打开后备箱，盗走全部现金。下列说法正确的是：（ ）A
张某的行为构成侵占罪B
张某的行为构成盗窃罪C
张某的行为构成职务侵占罪D
张某并未利用职务之便
考题
多选题电子银行重大刑事案件突发事件主要包括（）。A批量客户资料丢失、威胁客户资金安全的案件B客户巨额资金被盗（50万元及以上）C假冒网站、假冒电话银行案件D客户巨额资金被盗（20万元及以上）
考题
多选题中国农业银行某行柜员张某挪用企业A账户资金帮助企业B办理汇款业务，指出张某违反的条款及应给予的处分档次。（）A代客户办理业务B客户未落实足额资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户的资金或银行资金为汇款人垫付汇款的C记过D开除
考题
多选题张某系某国家机关工作人员，利用职务之便挪用本单位数万元现金并花光，4个月后，张某办公室被盗但并未失窃现金，张某为掩盖其无法还清公款的事实便伪造盗窃现场，对于张某的行为，下列说法正确的是：（）A张某的行为构成贪污罪B张某的行为属于挪用公款C张某应受到刑事处罚D张某应处以开除党籍处分
考题
单选题某国有期货公司工作人员王某利用自己作为会计职务上的便利，将客户资金50万元擅自借给其朋友张某做买卖，结果张某生意亏损，无法还钱，王某的行为构成（）。A
挪用公款罪B
挪用资金罪C
徇私舞弊罪D
为亲友非法牟利罪
考题
单选题李某频繁向客户营销，将小额资金归集成巨额资金购买高回报的理财比个人购买理财盈利好。客户被说服，纷纷将资金存入李某个人账户，李某将归拢资金购买银行起卖点高的投资理财，然后从中赚取服务费，后在分行排查中被发现。李某违反我*行（）规定，应予（）处理或处分。A
不得利用职务之便收取佣金；记过B
代客户理财不能发生亏损；撤职或降级C
不得从事高利贷；开除或辞退D
不得违规揽存；警告或罚款
考题
单选题员工将本人账户（卡）出借、出租供客户使用，充当资金交易中介，或利用其工作之便，与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益，情节严重的，给予（）处分。A
记过B
记大过C
解除劳动合同D
撤职
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