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单选题
仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，以下做法不妥的是（）
A
要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。
B
网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系，验证其身份
C
要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。
D
直接告知客户不能办理业务
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考题
对高风险客户,柜台经办人员可在开立账户前或开立账户后的合理时间内对客户提供的身份证件及其它住处的真实性,可采取以下几种措施进行核实。()
A、从客户处要求独立可靠文件B、回访或实地查访客户C、向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实D、查询客户信用记录档案E、其他可依法采取的措施
考题
贷记卡挂失业务以下正确的是（）。A、持卡人须填写《挂失申请书》，并递交经办人员B、经办人员核实无误，须调用“4911贷记卡按证件查卡号”交易，核实持卡人贷记卡号C、如持卡人遗忘支付密码的，还须持卡人出示有效身份证件，并核实持卡人身份D、《挂失申请书》“银行留存联”留存保管E、《挂失申请书》“银行记账凭证联”作为记账凭证保管
考题
以下对于广东农村信用社非预制卡损坏换卡的业务受理要求描述不正确的是（）A、客户需填写《个人客户开通业务申请书》B、客户提交银行卡C、客户提交有效身份证件D、主卡持卡人办理附属卡换卡申请，提供附属卡持卡人有效身份证件
考题
为客户办理吞卡领取时，经办人员须通过联网核查客户身份无误，且满足以下条件之一（），然后由领卡人签字确认后，将卡片交还持卡人。A、持卡人身份证件上姓名与所领卡片正面字母（拼音或英文名称）或背面签名一致；B、持卡人身份证件及所领卡片通过交易密码验证；C、能确认所领卡片持卡人身份的其他法律认可的方式；D、持卡人办理取款交易确认密码；E、持卡人现场更改密码
考题
联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实？
考题
网点在办理吞没卡领取业务时，必须核对持卡人相关资料，符合以下条件之一的，领卡人签字领取卡片（ ）。A、持卡人有效身份证件上姓名与卡正面姓名字母或客户背面签名一致B、持卡人持本人有效身份证件并通过卡片密码验证C、能够确认持卡人身份的其他法律认可的证明方式视同有效身份证件D、口头提供持卡人身份信息与ABIS卡片信息核对一致
考题
多选题贷记卡挂失业务以下正确的是（）。A持卡人须填写《挂失申请书》，并递交经办人员B经办人员核实无误，须调用“4911贷记卡按证件查卡号”交易，核实持卡人贷记卡号C如持卡人遗忘支付密码的，还须持卡人出示有效身份证件，并核实持卡人身份D《挂失申请书》“银行留存联”留存保管E《挂失申请书》“银行记账凭证联”作为记账凭证保管
考题
多选题关于信用卡约定还款，下列正确的是：（）。A该业务不允许代理，且仅限主卡持卡人申请B凭客户有效身份证件办理。经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪C信用卡还款账户原则上仅限农业银行人民币借记卡、准贷记卡。还款账户姓名、身份证件类型与号码须与信用卡账户一致D受理范围：地市任一营业网点
考题
判断题柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。A
对B
错
考题
多选题以下对于信用卡柜台挂失业务说法正确的有（）。A该业务不允许代理B除允许主卡持卡人代理挂失附属卡卡片外，其余情况不允许代理C凭客户有效身份证件办理。经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查。若主卡持卡人代理挂失附属卡卡片的，须审查主卡持卡人有效身份证件。D受理范围：全国各级营业网点
考题
单选题金穗贷记卡附属卡申请受理不正确的是（）。A
持卡人需递交《金穗贷记卡附属卡（个人卡）申请表》、卡片、本人有效身份证件及复印件、附属卡申请人的有效身份证件及复印件B
持卡人需在附属卡申请表“主卡持卡人签名”处现场签名C
调用“4910客户信息查询”交易进行核实D
网点需自行保存附属卡申请表、身份证件复印件
考题
问答题联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实？
考题
多选题仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，受理网点可以（）A要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。B网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系确认。C要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。D要求客户提供公安机关证明。
考题
单选题以下对于广东农村信用社非预制卡损坏换卡的业务受理要求描述不正确的是（）A
客户需填写《个人客户开通业务申请书》B
客户提交银行卡C
客户提交有效身份证件D
主卡持卡人办理附属卡换卡申请，提供附属卡持卡人有效身份证件
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