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多选题
仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，受理网点可以（）
A
要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。
B
网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系确认。
C
要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。
D
要求客户提供公安机关证明。
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更多 “多选题仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，受理网点可以（）A要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。B网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系确认。C要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。D要求客户提供公安机关证明。” 相关考题
考题
以下哪些操作行为属于我行对企业网上银行客户身份识别的要求()。
A、受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴。B、在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实。C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴。D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书。
考题
客户办理电子银行注册业务提供的有效证件为身份证的，网点可（）。A、通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实B、通过网点正式推广的身份信息核查系统核实C、不需要核实，可以直接办理D、须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理
考题
多选题关于批量开出的惠农卡，以下说法正确的是（）。A批量开出的惠农卡必须经持卡人改密激活后才能进行交易B批量开出的惠农卡必须经批量办理人员改密激活后才能进行交易C受理网点采用柜台方式为持卡人办理卡片激活，网点工作人员必须当面审核持卡人的居民身份证，以确认激活交易为持卡人本人所为D受理网点采用机具方式为持卡人办理卡片激活，网点工作人员必须当面审核持卡人的居民身份证，以确认激活交易为持卡人本人所为E受理网点采用机具方式为持卡人办理卡片激活，网点工作人员不必当面审核持卡人的居民身份证
考题
单选题仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，以下做法不妥的是（）A
要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。B
网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系，验证其身份C
要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。D
直接告知客户不能办理业务
考题
多选题关于信用卡约定还款，下列正确的是：（）。A该业务不允许代理，且仅限主卡持卡人申请B凭客户有效身份证件办理。经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪C信用卡还款账户原则上仅限农业银行人民币借记卡、准贷记卡。还款账户姓名、身份证件类型与号码须与信用卡账户一致D受理范围：地市任一营业网点
考题
多选题以下对于信用卡柜台挂失业务说法正确的有（）。A该业务不允许代理B除允许主卡持卡人代理挂失附属卡卡片外，其余情况不允许代理C凭客户有效身份证件办理。经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查。若主卡持卡人代理挂失附属卡卡片的，须审查主卡持卡人有效身份证件。D受理范围：全国各级营业网点
考题
单选题金穗贷记卡附属卡申请受理不正确的是（）。A
持卡人需递交《金穗贷记卡附属卡（个人卡）申请表》、卡片、本人有效身份证件及复印件、附属卡申请人的有效身份证件及复印件B
持卡人需在附属卡申请表“主卡持卡人签名”处现场签名C
调用“4910客户信息查询”交易进行核实D
网点需自行保存附属卡申请表、身份证件复印件
考题
单选题以下说法表达有误的是（）A
受理开户业务时，受理人员应对客户开户资料的完整性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性等方面进行审核。B
受理开户业务时，要通过身份联网核查等手段认真核验开户人提供身份证件的有效性，对于已提供证件不能确认客户真实身份的，应要求出示辅助证件。C
受理开户业务时，对于客户开户时以帽子、头巾或墨镜等掩饰面貌无法确认本人面貌的，网点应尊重客户，不可要求客户去除相关饰品并进行样貌核实。D
受理开户业务时，分行应采取多种方式和手段对开户申请人开户意愿的真实性进行核实，确保开户申请人的开户行为确为其真实意愿表达。
考题
填空题各网点在受理现金缴税业务时，单笔现金缴款金额在（）元（含）以上的，应遵照客户身份识别制度核验身份证件。
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