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判断题
农村中小金融机构在开展信用证业务时，应当通过互联网、同行及同行在海外设立的分支机构，充分了解进出口商所在国的政治，市场，法律环境等，并对这些因素进行详细及深层次的研究与分析。
A
对
B
错
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考题
开展跟单信用证业务过程中，进出口商通过变造或伪造信用证或单据骗取银行资金可能导致农村中小金融机构面临以下（）风险。A、信用证的跨国性引发的法律风险B、信用证的审单不慎引发的法律风险C、信用证诈骗引发的法律风险D、进出口商违约引发的法律风险
考题
开展跟单信用证业务过程中，进出口商相互勾结，骗取银行资金后逃跑可能导致农村中小金融机构面临以下（）A、A信用证的跨国性引发的法律风险B、B信用证的审单不慎引发的法律风险C、C信用证诈骗引发的法律风险D、D进出口商违约引发的法律风险
考题
各银监局可将中小银行业金融机构设立分支机构与发起设立新型农村金融机构实施准入挂钩。严禁以各种方式和手段阻碍或变相阻碍符合条件、有发起意愿的中小银行业金融机构跨地区、跨省份发起设立新型农村金融机构。
考题
开展理财业务过程中，以下（）做法可能导致农村中小金融机构面临宣传不当的法律风险。A、农村中小金融机构将理财资金投资于结构过于复杂的金融产品B、在分配投资收益时，农村中小金融机构没有向投资者提供相关的收益情况报告C、农村中小金融机构营销人员口头向客户承诺最低收益D、农村中小金融机构在办理个人理财业务中未妥善保存完备的个人理财业务服务记录
考题
开展跟单信用证业务过程中，某国市场环境骤然变差，外贸监管变严可能导致农村中小金融机构面临以下（）A、信用证的跨国性引发的法律风险B、信用证的审单不慎引发的法律风险C、信用证诈骗引发的法律风险D、进出口商违约引发的法律风险
考题
开展跟单信用证业务过程中，未按照信用证所规定的条件、条款可能导致农村中小金融机构面临以下（）A、信用证的跨国性引发的法律风险B、信用证的审单不慎引发的法律风险C、信用证诈骗引发的法律风险D、进出口商违约引发的法律风险
考题
开展跟单信用证业务过程中，以下（）是银行在信用证业务中要面临的最直接的法律风险。A、进出口商违约带来的法律风险B、进口商违反监管规定带来的法律风险C、因各国市场、政治环境变化而带来的风险D、信用证的审单不慎引发的法律风险
考题
开展跟单信用证业务过程中，进口商故意隐瞒经济实力、经营状况及能力，从而获得与其实际不符的信用额度可能导致农村中小金融机构面临以下（）A、信用证的跨国性引发的法律风险B、信用证的审单不慎引发的法律风险C、信用证诈骗引发的法律风险D、进出口商违约引发的法律风险
考题
开展电话银行业务过程中，以下（）措施不是有助于农村中小金融机构预防电话银行业务的法律风险。A、设立市场准入机制B、充分利用契约约束机制C、充分运用录音技术保全证据D、明确账号是银行识别客户身份的唯一依据
考题
单选题开展电话银行业务过程中，以下（）措施不是有助于农村中小金融机构预防电话银行业务的法律风险。A
设立市场准入机制B
充分利用契约约束机制C
充分运用录音技术保全证据D
明确账号是银行识别客户身份的唯一依据
考题
多选题开展跟单信用证业务过程中，农村中小金融机构应采取以下（）措施规避因违反监管规定而带来的法律风险。A严格遵守国家有关信用证业务的相关监管制度B时刻关注国家在国际贸易业务中的监管规定C与相关监管部门保持密切联系，通过其官方网站及时了解最新监管动态D收集相关监管制度及信息并汇总建档E在进行信用证实务操作时，调阅其中的制度，审核是否存在与监管制度相悖的情形
考题
单选题开展跟单信用证业务过程中，进出口商相互勾结，骗取银行资金后逃跑可能导致农村中小金融机构面临以下（）A
A信用证的跨国性引发的法律风险B
B信用证的审单不慎引发的法律风险C
C信用证诈骗引发的法律风险D
D进出口商违约引发的法律风险
考题
单选题开展跟单信用证业务过程中，某国市场环境骤然变差，外贸监管变严可能导致农村中小金融机构面临以下（）A
信用证的跨国性引发的法律风险B
信用证的审单不慎引发的法律风险C
信用证诈骗引发的法律风险D
进出口商违约引发的法律风险
考题
单选题开展跟单信用证业务过程中，以下（）是银行在信用证业务中要面临的最直接的法律风险。A
进出口商违约带来的法律风险B
进口商违反监管规定带来的法律风险C
因各国市场、政治环境变化而带来的风险D
信用证的审单不慎引发的法律风险
考题
单选题开展跟单信用证业务过程中，进口商故意隐瞒经济实力、经营状况及能力，从而获得与其实际不符的信用额度可能导致农村中小金融机构面临以下（）A
信用证的跨国性引发的法律风险B
信用证的审单不慎引发的法律风险C
信用证诈骗引发的法律风险D
进出口商违约引发的法律风险
考题
单选题开展跟单信用证业务过程中，进出口商通过变造或伪造信用证或单据骗取银行资金可能导致农村中小金融机构面临以下（）风险。A
信用证的跨国性引发的法律风险B
信用证的审单不慎引发的法律风险C
信用证诈骗引发的法律风险D
进出口商违约引发的法律风险
考题
判断题根据《关于加强农村中小金融机构服务体系建设的通知》规定，鼓励监管评级2级及以上农村中小金融机构在辖内增设分支机构，适当限制监管评级3、4级农村中小金融机构在辖内设立分支机构。（）A
对B
错
考题
单选题开展跟单信用证业务过程中，未按照信用证所规定的条件、条款可能导致农村中小金融机构面临以下（）A
信用证的跨国性引发的法律风险B
信用证的审单不慎引发的法律风险C
信用证诈骗引发的法律风险D
进出口商违约引发的法律风险
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