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单选题
开展跟单信用证业务过程中，进出口商通过变造或伪造信用证或单据骗取银行资金可能导致农村中小金融机构面临以下（）风险。
A
信用证的跨国性引发的法律风险
B
信用证的审单不慎引发的法律风险
C
信用证诈骗引发的法律风险
D
进出口商违约引发的法律风险
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考题
伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为，包括( )。A．伪造货币B．伪造、变造汇票、本票、支票C．伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证D．伪造、变造信用证或附随的单据、文件E．伪造信用卡
考题
伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为，包括( )。A、伪造货币
B、伪造、变造汇票、本票、支票
C、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证
D、伪造、变造信用证或附随的单据、文件
E、伪造信用卡
考题
开展跟单信用证业务过程中，进出口商通过变造或伪造信用证或单据骗取银行资金可能导致农村中小金融机构面临以下（）风险。A、信用证的跨国性引发的法律风险B、信用证的审单不慎引发的法律风险C、信用证诈骗引发的法律风险D、进出口商违约引发的法律风险
考题
开展理财业务过程中，以下（）做法可能导致农村中小金融机构面临理财资金的使用与管理的法律风险。A、理财服务人员使用带有诱惑性、误导性和承诺性的称谓以及易引发争议的模糊性语言B、农村中小金融机构营销人员口头向客户承诺最低收益C、农村中小金融机构将理财资金投资于结构过于复杂的金融产品D、农村中小金融机构未定期向投资者提供理财产品的对账单和财务报告
考题
开展跟单信用证业务过程中，进出口商相互勾结，骗取银行资金后逃跑可能导致农村中小金融机构面临以下（）A、A信用证的跨国性引发的法律风险B、B信用证的审单不慎引发的法律风险C、C信用证诈骗引发的法律风险D、D进出口商违约引发的法律风险
考题
开展跟单信用证业务过程中，为规避信用证的审单不慎引发的法律风险，农村中小金融机构在审查单据时应遵循以下（）原则。A、先记账，后收款B、单证一致，单单一致，表面相符C、先付款，后记账D、分散管理，逐级审批
考题
开展理财业务过程中，以下（）做法可能导致农村中小金融机构面临宣传不当的法律风险。A、农村中小金融机构将理财资金投资于结构过于复杂的金融产品B、在分配投资收益时，农村中小金融机构没有向投资者提供相关的收益情况报告C、农村中小金融机构营销人员口头向客户承诺最低收益D、农村中小金融机构在办理个人理财业务中未妥善保存完备的个人理财业务服务记录
考题
开展理财业务过程中，以下哪一项做法可能导致农村中小金融机构面临销售对象错误的法律风险（）A、农村中小金融机构理财人员向投资者销售明显超过其风险承受能力的理财产品B、农村中小金融机构营销人员片面夸大银行理财产品的收益率C、农村中小金融机构营销人口头向客户承诺最低收益D、农村中小金融机构未定期向投资者提供理财产品的对账单和财务报告
考题
开展跟单信用证业务过程中，某国市场环境骤然变差，外贸监管变严可能导致农村中小金融机构面临以下（）A、信用证的跨国性引发的法律风险B、信用证的审单不慎引发的法律风险C、信用证诈骗引发的法律风险D、进出口商违约引发的法律风险
考题
开展跟单信用证业务过程中，未按照信用证所规定的条件、条款可能导致农村中小金融机构面临以下（）A、信用证的跨国性引发的法律风险B、信用证的审单不慎引发的法律风险C、信用证诈骗引发的法律风险D、进出口商违约引发的法律风险
考题
开展跟单信用证业务过程中，以下（）是银行在信用证业务中要面临的最直接的法律风险。A、进出口商违约带来的法律风险B、进口商违反监管规定带来的法律风险C、因各国市场、政治环境变化而带来的风险D、信用证的审单不慎引发的法律风险
考题
开展跟单信用证业务过程中，进口商故意隐瞒经济实力、经营状况及能力，从而获得与其实际不符的信用额度可能导致农村中小金融机构面临以下（）A、信用证的跨国性引发的法律风险B、信用证的审单不慎引发的法律风险C、信用证诈骗引发的法律风险D、进出口商违约引发的法律风险
考题
开展投资银行业务过程中，个别易于取得信息优势的客户对农村中小银行隐匿真实情况，加之相应业务人员未尽职责，可能导致农村中小金融机构面临以下（）A、侵犯客户商业秘密导致的法律风险B、国内法律环境不明朗引发的法律风险C、违规收费引发的法律风险D、主体信息不对称的法律风险
考题
单选题开展理财业务过程中，以下哪一项做法可能导致农村中小金融机构面临销售对象错误的法律风险（）A
农村中小金融机构理财人员向投资者销售明显超过其风险承受能力的理财产品B
农村中小金融机构营销人员片面夸大银行理财产品的收益率C
农村中小金融机构营销人口头向客户承诺最低收益D
农村中小金融机构未定期向投资者提供理财产品的对账单和财务报告
考题
多选题伪造、变造金融票证罪在客观上表现为伪造、变造金融票证的行为，具体包括（ ）。A伪造、变造信用证或者附随的单据、文件B骗取他人信用卡，并使用C伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证D伪造、变造汇票、支票、本票E伪造身份证、户口簿
考题
单选题开展跟单信用证业务过程中，进出口商相互勾结，骗取银行资金后逃跑可能导致农村中小金融机构面临以下（）A
A信用证的跨国性引发的法律风险B
B信用证的审单不慎引发的法律风险C
C信用证诈骗引发的法律风险D
D进出口商违约引发的法律风险
考题
单选题开展理财业务过程中，以下（）做法可能导致农村中小金融机构面临销售对象错误的法律风险。A
在分配投资收益时，农村中小金融机构没有向投资者提供相关的收益情况报告B
农村中小金融机构使用理财资金直接购买信贷资产C
农村中小金融机构未保存有关客户评估记录和相关资料D
农村中小金融机构理财人员利用未成年人、老年人的知识匮乏向其推销高风险的理财产品
考题
单选题开展跟单信用证业务过程中，某国市场环境骤然变差，外贸监管变严可能导致农村中小金融机构面临以下（）A
信用证的跨国性引发的法律风险B
信用证的审单不慎引发的法律风险C
信用证诈骗引发的法律风险D
进出口商违约引发的法律风险
考题
单选题开展跟单信用证业务过程中，以下（）是银行在信用证业务中要面临的最直接的法律风险。A
进出口商违约带来的法律风险B
进口商违反监管规定带来的法律风险C
因各国市场、政治环境变化而带来的风险D
信用证的审单不慎引发的法律风险
考题
单选题开展跟单信用证业务过程中，进口商故意隐瞒经济实力、经营状况及能力，从而获得与其实际不符的信用额度可能导致农村中小金融机构面临以下（）A
信用证的跨国性引发的法律风险B
信用证的审单不慎引发的法律风险C
信用证诈骗引发的法律风险D
进出口商违约引发的法律风险
考题
单选题开展投资银行业务过程中，个别易于取得信息优势的客户对农村中小银行隐匿真实情况，加之相应业务人员未尽职责，可能导致农村中小金融机构面临以下（）A
侵犯客户商业秘密导致的法律风险B
国内法律环境不明朗引发的法律风险C
违规收费引发的法律风险D
主体信息不对称的法律风险
考题
单选题开展跟单信用证业务过程中，未按照信用证所规定的条件、条款可能导致农村中小金融机构面临以下（）A
信用证的跨国性引发的法律风险B
信用证的审单不慎引发的法律风险C
信用证诈骗引发的法律风险D
进出口商违约引发的法律风险
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