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单选题
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）
A

建立客户身份识别制度

B

客户身份资料交易记录保存制度

C

持续的员工培训制度

D

大额交易和可疑交易报告制度

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考题 金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括以下哪一项()。 A、建立客户身份识别制度;B、客户身份资料交易记录保存制度;C、持续的员工培训制度;D、大额交易和可疑交易报告制度。
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考题 金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括一下哪一项() A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度
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考题 金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?
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考题 处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()
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考题 客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()
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考题 《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。 A、采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B、采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C、为打击非法金融活动采取的措施D、为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
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考题 金融机构要采取( )措施预防反洗钱活动。 A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度
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考题 以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容() A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险B.在低风险情形下，允许采取简化措施C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施
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考题 金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括一下哪一项()。 A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度
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考题 写方案，主要目标、实施步骤、政策措施这三项是必不可少的。（）A对B错
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考题 在补充血容量、止血和输血这三项主要抢救措施中，哪一项是最紧迫的？
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考题 以下哪一项是预防措施（）.A、消除已发生的不符合所采取的措施B、消除不符合发生的原因所采取的措施C、消除潜在的不符合的原因所采取的措施D、预告所采取的措施
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考题 写方案，主要目标、实施步骤、政策措施这三项是必不可少的。（）
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考题 金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度
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考题 洗钱预防措施的三项基本制度是什么？
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考题 金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度
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考题 《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度E、内部检查制度F、考评制度
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考题 金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、考评制度D、大额交易和可疑交易报告制度
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考题 问答题洗钱预防措施的三项基本制度是什么？
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考题 多选题金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C考评制度D大额交易和可疑交易报告制度
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考题 问答题在补充血容量、止血和输血这三项主要抢救措施中，哪一项是最紧迫的？
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考题 判断题写方案，主要目标、实施步骤、政策措施这三项是必不可少的。（）A 对B 错
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考题 多选题《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。A建立客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C持续的员工培训制度D大额交易和可疑交易报告制度E内部检查制度F考评制度
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考题 问答题预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？
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考题 多选题金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）A建立客户身份识别制度B客户身份资料交易记录保存制度C持续的员工培训制度D大额交易和可疑交易报告制度
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考题 单选题以下哪一项是预防措施（）.A 消除已发生的不符合所采取的措施B 消除不符合发生的原因所采取的措施C 消除潜在的不符合的原因所采取的措施D 预告所采取的措施
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