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多选题
电子银行外部欺诈风险防范策略包括()
A

事前防范

B

事中控制

C

事后处置

D

技术加固


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 电子银行业务操作风险包括()。 A、法律风险B、外部欺诈风险C、内部欺诈风险D、声誉风险E、内部违规操作风险

考题 电子银行的操作风险具体包括()。 A、法律风险B、计算机系统风险C、外部欺诈风险和内部欺诈风险D、内部违规操作风险E、内部失误风险

考题 商业银行操作风险的表现包括( )。A.实物资产损坏B.业务中断和系统失灵C.外部欺诈D.内部欺诈

考题 商业银行操作风险的表现包括( )。A.内部欺诈B.业务中断C.系统失灵D.外部欺诈E.实物资产损坏

考题 ( )引起银行损失的范围非常广泛,包括自然灾害、政治风险、外部欺诈、外部人员犯罪等。A、内部流程 B、人员因素 C、外部事件 D、系统因素

考题 《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》加强外部冲击风险监测,防止民间金融风险向银行业传递的要求中,不包括()。A、防范跨境业务风险B、严处非法集资风险C、防范社会金融风险D、防范洗钱风险

考题 在银行风险体系中,操作风险事件不包括()A、内部欺诈B、外部欺诈C、雇佣政策和工作场所安全D、因商品价格变化产生的市场风险

考题 直接来自外部的主、客观因素给银行带来的损失和影响指()。A、外部欺诈B、外部事件风险C、内部欺诈D、人员风险

考题 银行卡业务主要风险类型包括()A、外部欺诈风险B、中介机构交易风险C、内部操作风险D、持卡人信用风险E、银行卡丢失风险

考题 基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有()。A、内部欺诈B、外部欺诈C、市场风险D、法律风险E、营业网点安全保卫操作风险

考题 下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述,正确的有()。A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份,利用电子银行渠道盗用/取客户资金,或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金,给客户造成损失的操作风险事件。D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息,克隆借记卡,盗取客户资金。

考题 中小企业授信外部欺诈风险防范的对象不包括()A、授信客户B、客户经理C、担保公司D、资产评估公司

考题 因欺诈风险事件,网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为()类别。A、借记卡欺诈风险事件B、电子银行欺诈风险事件C、商户欺诈风险事件D、银行员工差错风险事件

考题 中国银行电子银行外部欺诈事件原因不包括:()A、犯罪分子猖獗B、客户风险防范意识薄弱C、第三方运营商运营不规范D、银行未履行告知义务

考题 根据工商银行《电子银行业务风险管理指引》,下列哪一类风险不属于电子银行业务操作风险?()A、外部欺诈风险B、内部欺诈风。C、市场风险D、内部违规操作风险

考题 银行卡风险包括()A、外部欺诈风险B、中介机构交易风险C、内部操作风险D、持卡人信用风险

考题 单选题根据工商银行《电子银行业务风险管理指引》,下列哪一类风险不属于电子银行业务操作风险?()A 外部欺诈风险B 内部欺诈风。C 市场风险D 内部违规操作风险

考题 多选题中国银行网银外部欺诈事件原因包括()A犯罪分子猖獗B客户风险防范意识薄弱C第三方运营商运营不规范D银行未履行告知义务

考题 多选题银行卡风险包括()A外部欺诈风险B中介机构交易风险C内部操作风险D持卡人信用风险

考题 单选题中小企业授信外部欺诈风险防范的对象不包括()A 授信客户B 客户经理C 担保公司D 资产评估公司

考题 多选题银行卡业务主要风险类型包括()A外部欺诈风险B中介机构交易风险C内部操作风险D持卡人信用风险E银行卡丢失风险

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考题 单选题在银行风险体系中,操作风险事件不包括()A 内部欺诈B 外部欺诈C 雇佣政策和工作场所安全D 因商品价格变化产生的市场风险

考题 多选题因欺诈风险事件,网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为()类别。A借记卡欺诈风险事件B电子银行欺诈风险事件C商户欺诈风险事件D银行员工差错风险事件

考题 单选题中国银行电子银行外部欺诈事件原因不包括:()A 犯罪分子猖獗B 客户风险防范意识薄弱C 第三方运营商运营不规范D 银行未履行告知义务

考题 多选题下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述,正确的有()。A欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份,利用电子银行渠道盗用/取客户资金,或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金,给客户造成损失的操作风险事件。D商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息,克隆借记卡,盗取客户资金。

考题 多选题基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有()。A内部欺诈B外部欺诈C市场风险D法律风险E营业网点安全保卫操作风险